Veneto Banca, die Justiz greift ein: 59 Millionen von Managern beschlagnahmt
Die Vorschrift bezieht sich auf zwei der von der Staatsanwaltschaft im Anklageerhebungsantrag gerügten Vorwürfe der Behinderung der Aufsichtstätigkeit.
Poste-GdF, Abkommen gegen Betrug
Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen Poste Italiane und Guardia di Finanza zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität
Credit Suisse, im Visier der Steuerbehörden 10 Italiener und 6,7 Milliarden entkommen
Die Guardia di Finanza hat um die Namen der Inhaber von 9.953 Konten gebeten, auf denen angeblich über sechseinhalb Milliarden Euro hinterlegt sind – Der Fall steht im Zusammenhang mit der 2014 eingeleiteten Maxi-Ermittlung gegen den Giganten…
Freiwillige Offenlegung: Schwarze Steuerliste
Dies wären meist natürliche Personen, Subjekte, die sich an die Selbstanzeige hätten halten können, sich aber (bisher) dagegen entschieden haben
Geldwäsche, eine Million von Fini beschlagnahmt
Die vorsorgliche Beschlagnahme betrifft zwei Lebensversicherungen mit einem Rückkaufswert von jeweils 495 Euro und wurde im Rahmen derselben Untersuchung ausgelöst, die am 13. Dezember letzten Jahres zur Festnahme von Francesco Corallo und seinen mutmaßlichen Komplizen führte
Amazon, GdF: „Er entkam 130 Millionen“
Der Vorwurf bezieht sich auf den Fünfjahreszeitraum 2010-2014, als der Konzern seinen Sitz in Irland hatte – in dem Zeitraum erreichte der Umsatz 2 Milliarden
Guardia di Finanza: Beschaffungsalarm
1.866 wurden angezeigt und 140 festgenommen - Zweitausend Fälle von Mehrwertsteuerbetrug identifiziert, 1.663 Fälle von internationaler Steuerhinterziehung, mit Beschlagnahme von Vermögenswerten für 781 Millionen Euro.