Die Untersuchung von Swissleaks hat bereits mehrere Ergebnisse erzielt: die Aufdeckung eines weltweiten Steuerhinterziehungssystems, das über die Genfer Niederlassung von HSBC betrieben wird, und die Offenlegung einiger Namen der mehr als 100 Girokontoinhaber (7 Italiener), die in der gestohlenen Liste enthalten sind des 'ehemaligen Informatikers Falciani natürlich, aber das relevanteste Ergebnis, von hier aus gesehen, ist die Offenlegung der Ohnmacht der italienischen Steuerbehörden, die angesichts der raffiniertesten Formen der Illegalität aufgegeben zu haben scheinen und Ausweichen.
5 Jahre nach der Lieferung der 7 italienischen Namen (darunter die von Flavio Briatore, Valentino Rossi und dem Stylisten Valentino), die in der Falciani-Liste enthalten sind, sind die von den Zeitungen veröffentlichten Daten entmutigend: nur 190 der Kontoinhaber des Die Genfer Filiale von HSBC musste den vollen Preis für ihre Hinterziehung zahlen, während die Guardia di Finanza knapp die Hälfte der Positionen, nämlich 3.276, überprüfte, von denen 1.264 aufgrund des Beitritts zum Tremonti-Steuerschild von 2009 geschlossen wurden.
Bei den kalten Zahlen hat das Finanzamt „nicht angemeldete Einkünfte für 741 Millionen Euro, fällige und nicht bezahlte Mehrwertsteuer für 4 Millionen 520 Tausend Euro“ festgestellt, aber bisher nur 30 Millionen eingenommen, eine Kleinigkeit im Vergleich zu den einer Milliarde und 669 Millionen Euro dank des Schildes nach Italien zurückgekehrt und somit vor dem Eindringen des Finanzbeamten geschützt.
Ein Schlag in den Schwamm nicht nur steuerlich, sondern auch kriminell. Unter den verschiedenen Problemen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Beweismitteln und der territorialen Streuung der Ermittlungen kam die überwiegende Mehrheit der Girokontoinhaber auf der Falcioni-Liste nach italienischem Recht damit durch, zwischen einigen Anklagen und vielen Einreichungen aufgrund der Verjährung der Straftat.
Die Ermittlungen seien aus verschiedenen Gründen aufwändig, erklären die Ermittler. Obwohl bei manchen Kapitalien Steuerhinterziehung als Ursprung denkbar ist, ist in vielen Fällen bereits die Verjährung eingetreten, in anderen besteht ein Beweisproblem.
Unter den VIPs, die in die Falciani-Liste aufgenommen wurden, verteidigt sich Flavio Briatore. In einem Interview mit La Stampa erklärte er in Bezug auf die 8 gegen ihn bestrittenen HSBC-Konten, dass sie sich auf „Piloten, Fernsehrechte und andere Aktivitäten beziehen, die nicht in Italien durchgeführt werden“. Und er fügt hinzu: „Evader ist jemand, der das Geld in Italien nimmt und es herausnimmt, um die Zahlung italienischer Steuern zu vermeiden. Und das ist nicht wirklich mein Fall. Ich kann Konten dort haben, wo meine Unternehmen tätig sind. Auch in der Schweiz, mit allen Bewilligungen. Und in England, da ich dort meinen Wohnsitz habe“. Briatore erklärt, dass er seit fast dreißig Jahren nicht mehr in Italien gelebt hat.
