Geldwäsche und Betrug, Intesa Sanpaolo und das Turiner Polytechnikum eröffnen das neue Zentrum zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Dabei handelt es sich um ein Konsortium, dem auch Centai (Center for Artificial Intelligence, das neue Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, an dem die Bank beteiligt ist) angehört und das sich in Zukunft auch für andere Bankinstitute öffnen will. Ziel ist es, auf nationaler und internationaler Ebene zu einem Bezugspunkt zu werden, um beispielsweise ein unterstützendes Element für die Kandidatur Turins als künftigen Sitz der EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche darstellen zu können.
Geldwäsche und Betrug, wie das neue Konsortium Intesa-Politecnico Torino funktioniert
Die heute bekannt gegebenen Ziele des Konsortiums werden in einer gemeinsamen Mitteilung von Intesa Sanpaolo und Politecnico Torino erläutert. Wird genannt AFC Digital Hub (Anti Financial Crime Digital Hub) und es geht um „Wird sich mit der Bekämpfung von Finanzkriminalität durch den Einsatz neuer Technologien und künstlicher Intelligenz befassen, die als Anteilseigner das Intesa Sanpaolo Innovation Center, die Universität Turin, das Polytechnikum Turin und Centai (Center für künstliche Intelligenz, das neue Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz, an dem sich die Bank beteiligt).
Der Afc Digital Hub "beabsichtigt, ein nationaler und internationaler Bezugspunkt für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus zu werden, und um dieses Ziel zu verfolgen, beabsichtigen die Gesellschafter, seine Öffnung für andere Kreditinstitute und Systemvermittler zu fördern".
Der Kommentar des CEO von Intesa Sanpaolo, Carlo Messina
„Mit der Unterzeichnung der Satzung des Afc Digital Hub haben wir einen Prozess begonnen, der uns dazu führen wird, in Synergie mit einigen italienischen Exzellenzen in den wissenschaftlichen, technologischen und akademischen Bereichen im Kampf gegen die digitale Finanzkriminalität zusammenzuarbeiten, die leider ständig wächst die Welt. Welt. Afc Digital Hub kann ein Element der Unterstützung für die italienische Kandidatur als Sitz der künftigen Behörde der Europäischen Union zur Bekämpfung der Geldwäsche darstellen, die Ankunft hochqualifizierter Investitionen und Ressourcen katalysieren und den Innovations- und Digitalisierungsprozess des Landes beschleunigen.“
Erklärung von Carlo Messina, CEO von Intesa Sanpaolo - Quelle: Pressemitteilung
EU-Geldwäschebehörde Italien ist Kandidat
Kurz nach der Ankündigung von Intesa Sanpaolo kündigte Wirtschaftsminister Daniele Franco an, dass Italien das Feld betritt, um den Sitz der neuen Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche zu errichten, gestärkt durch die Visitenkarte der UIF, der Einheit für italienische Finanzinformationen ( Fiu), die 15 Jahre Tätigkeit abgeschlossen hat. Der Minister nahm an der Präsentation des UIF-Jahresberichts durch den Direktor der Einheit, Claudio Clemente, teil.
"Internationale und europäische Vorschriften - sagte der Minister - weisen der Fiu eine grundlegende Rolle zu, da sie ihre heiklen Funktionen der Überwachung der Integrität der Wirtschaft und der Unterstützung von Ermittlungs- und Justiztätigkeiten anerkennen", bemerkt Franco. „Die Hoffnung – fügt der Minister hinzu – ist, dass die neue Europäische Anti-Geldwäschebehörde als einzige Aufsichtsbehörde mit der Befugnis, direkt in den Sektoren einzugreifen, die dem größten Risiko ausgesetzt sind, in der Lage sein wird, eine weitere Stärkung der Garantien für die Legalität sicherzustellen das Finanzsystem der Union . In naher Zukunft – fuhr Franco fort – wird der Sitz der neuen Behörde festgelegt: Viele Länder signalisieren Interesse, Italien wird sicherlich zu den Kandidatenländern mit einer starken Kandidatur gehören“.
Zuletzt aktualisiert um 13:04 Uhr am Freitag, den 24. Juni
