Identifizieren Sie die erste 700 italienische Themen im Rahmen von Ermittlungen an Panama-Papiere. Wenn sie andere identifiziert, wird die Revenue Agency Anfragen nach Finanzdateninformationen an die Länder senden, in denen diese Subjekte Offshore-Aktivitäten haben, da die Daten dazu bestimmt sind, zu wachsen. Steueroasen und Steuerhinterziehung, das ist das Thema im Zentrum der Operation, die in Umfang und Arbeitsweise beispiellos ist.
Dies wurde in den letzten Tagen während des Task Force-Treffens in Paris deutlich, wo am 16. und 17. Januar (aber die Nachricht wurde heute bekannt) 30 Finanzverwaltungen ihre Schlussfolgerungen zu den Untersuchungen der Panama Papers und insbesondere zur Rolle der Steuern austauschten Vermittler. Das Treffen war der größte gleichzeitige Informationsaustausch aller Zeiten auf der Grundlage der im Rahmen des multilateralen Übereinkommens zwischen OECD und Europarat vereinbarten Rechtsinstrumente und Steuerabkommen, denen auch Italien beigetreten ist.
Es war daher ein historischer Schritt, denn es ist das erste Mal, dass eine internationale Task Force dieser Art mit einem gemeinsamen Ansatz zur Bekämpfung dieser Art von Steuerhinterziehung geschaffen wurde. Das Treffen war das dritte der Jitsic-Gruppe, der Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration, die bei der OECD einberufen wurde und auf die beste Intelligence-Expertise von Steuerbehörden auf der ganzen Welt zurückgreifen und bewährte Verfahren für die Analyse von Daten und die Zusammenarbeit bei Informationen austauschen kann.
Im Vergleich zum letzten Treffen wurde das Wissen über die verschiedenen entwickelten Arten der Steuerhinterziehung und die neuen Datenanalysetechniken vertieft und vor allem eine Zielliste von 100 Vermittlern identifiziert.
