Bei einem so schwachen Binnenmarkt ist es für unsere KMU einfach, den Weg des Außenhandels zu versuchen.
Aber hüten Sie sich vor Betrug und Betrugsversuchen, die immer lauern. Einer unserer Leser, Besitzer eines Start-up in der Baustoffbranche, teilte uns mit, dass er von einem selbsternannten Geschäftsvermittler mit Wohnsitz im Irak kontaktiert worden sei, der ihm eine Einkaufsoperation durch einen Amtskollegen der Regierung im Land anbot. Da es sich um Werkstoffe handelt, die auch für Innovation ausgezeichnet wurden, habe er nach eigenen Angaben durch Branchenmessen und Berichte von Fachverbänden davon erfahren. Der Auftragswert betrug viele Millionen Dollar (viel mehr als der Jahresumsatz unseres Kundenunternehmens), komplett mit per E-Mail zugesandten Unterlagen und Verträgen sowie Telefonnummern und Internetadressen der Einkaufsmitarbeiter. Die Bezahlung der Lieferung wäre im Voraus erfolgt, sofern sich der Verkäufer verpflichtet hat, nach Erhalt der Zahlung eine Vermittlungsprovision (in angemessener Höhe) zugunsten dieses Vermittlers zurückzuerstatten.
Zu viele Dinge passten bei dieser Einladung nicht zusammen und machten uns äußerst misstrauisch. Bei einer schnellen Recherche im Internet bemerkten wir einige eklatante Mängel in dieser Konstruktion und auch eine Beschwerde über einen Betrug, der fast dem Schaden eines spanischen Unternehmens entspricht. Also rieten wir der Leserfirma, die Einladung schnell abzulehnen. Ohne auf die Details dieser einzelnen Operation einzugehen, lassen Sie uns einige allgemeine Vorsichtsprinzipien zusammenstellen, die bei Gelegenheiten wie dieser zu beachten sind:
1. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein praktisch unbekannter Kunde mich kontaktiert, um mich anzuvertrauen einen Vertrag über mehrere Millionen Dollar (wenn es sich bei mir um eine kleine Firma handelt), und darüber hinaus, indem ich mich mit einem direkten Auftrag ohne Ausschreibungsverfahren betraue, bin ich gleich der schönsten Schauspielerin der Welt (ich überlasse Ihnen die Wahl), mich anzurufen nach Hause, um mich heute Abend zum Essen einzuladen. Träume sind Wünsche, aber manchmal können sie zu Alpträumen werden. Und das in einem Land wie dem Irak, das seit über zwanzig Jahren einem strengen Embargo unterliegt und in dem alle Wiederaufbauaufträge sorgfältig überwacht und Ausschreibungsverfahren unterzogen werden;
2. Mit modernen Kommunikationsmitteln ist es kein Problem, einen Briefkopf oder ein offizielles Logo auf einer Datei zu reproduzieren oder E-Mail-Adressen auf einem konformen Server zu öffnen mit Namen, die denen der offiziellen Stellen eines Landes ähneln. Wer auf diese E-Mails oder auf die Telefonkontakte der Kontakte antwortet, stimmt offensichtlich mit den möglichen Betrügern überein. Es ist jedoch auch leicht zu erkennen, von wem und wo eine bestimmte Seite geöffnet wurde, und somit den Ursprung des Betrugs zu verfolgen (in dem betreffenden Fall war die Adresse in den Vereinigten Staaten registriert und hatte nichts mit dem irakische Regierung);
3. Alle Zahlungen in den und aus dem Irak unterliegen strengen Embargoverfahren, die sowohl vom OFAC (Office of Foreign Assets Control) des US-Finanzministeriums (siehe Website http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iraq.aspx) und von der Europäischen Kommission;
4. Alle Zahlungen in den und aus dem Irak müssen über die Trade Bank of Iraq abgewickelt werden und ein Dokumentenakkreditiv als Zahlungsinstrument haben. Dies gibt uns eine weitere Garantie, nämlich die Kontrolle unserer italienischen Bank über den gesamten Zahlungsvorgang und die Ordnungsmäßigkeit der Arbeit der irakischen Seite. Das Gleiche passiert in anderen Ländern, die Embargoverfahren unterliegen;
5. Es ist besser, bei den ersten Kontakten mit "fremden" oder nicht vertrauenswürdigen Gesprächspartnern zu vermeiden, Briefköpfe, Logos und vor allem Unterschriften der gesetzlichen Vertreter unseres Unternehmens zu veröffentlichen, mit denen neue Betrugsversuche geplant werden können uns.
