Die Einigung wurde erzielt. UND Bankengigant HSBC muss US-Behörden einen Vergleich in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar zahlen. Die Vereinbarung soll den Streit beilegen, in dem sie der Bank vorwerfen, seit Jahren Hinweise und Anzeichen für einen Verstoß gegen die Geldwäschevorschriften ignoriert zu haben.
Die offizielle Ankündigung kam heute Morgen vom Top-Management von HSBC. Die Bank hat angeblich gegen den Bank Secrecy Act verstoßen, die Gesetzgebung, die Finanzinstitute in den Vereinigten Staaten verpflichtet, der Regierung bei der Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche zu helfen, und gegen den Trading with Enemy Act, das Bundesgesetz zur Beschränkung des Handels mit Ländern, die den Vereinigten Staaten feindlich gesinnt sind.
Letzten Sommer trat HSBC vor den Kongress, um auf Geldwäschevorwürfe zu reagieren, die in einem Senatsbericht enthalten waren, in dem hervorgehoben wurde, dass die Bank wiederholte Warnungen über die Nichteinhaltung bestehender Geldwäscheregeln mit Geldern aus Mexiko und im Zusammenhang mit über die Bank gewaschenen Drogen ignoriert hatte , das es Terroristen im Nahen Osten erlaubt, an US-Dollar zu kommen.
Dem 400-seitigen Senatsbericht ging eine jahrelange Untersuchung voraus. HSBC hat laut Senatsbericht einer saudi-arabischen Bank mit mutmaßlichen Verbindungen zum Terrorismus, einschließlich Al-Qaida, 1 Milliarde Dollar in bar zur Verfügung gestellt. Das Institut soll im Zeitraum 16-2001 auch Geschäfte im Wert von 2007 Milliarden Dollar mit dem Iran getätigt haben.
