Über 100 Kunden, darunter 7 Italiener, und 20 Offshore-Unternehmen hätten insgesamt 180,6 Milliarden Euro vom Fiskus abgezogen zwischen dem 9. November 2006 und dem 31. März 2007 dank der Komplizenschaft von Schweizer Private-Banking-Filiale der britischen HSBC, die zweitgrößte Bankengruppe der Welt. Die Nachricht ist das Ergebnis einer Untersuchung, die zwischen Paris, Washington, Brüssel und Genf von einem Pool von Journalisten aus 45 Zeitungen durchgeführt wurde, darunter der englische The Guardian, die französische Le Monde und die britische BBC. Die Erhebungen umfassen den Zeitraum 2005-2007.
Die Liste der mutmaßlichen Steuerhinterzieher umfasst Waffen- und Drogenhändler, Geldgeber terroristischer Organisationen, Politiker, Industrielle, Souveräne (wie den König von Marokko Mohammed VI und die von Jordanien Abdallah) und Sportstars (wie Fernando Alonso) und Unterhaltung (wie John Malkovich, Christian Slater, Elle McPherson, Phil Collins e Tina Turner). Unter den bekanntesten italienischen Namen erscheinen die des Designers Valentinovon Flavio Briatore und Valentino Rossi. Das enthüllte L'Espresso, die die sogenannte „Lista Falciani“ herausgibt, das Archiv des ehemaligen HSBC-Bankers Hervè Falciani.
Alle Beteiligten wurden angeblich vom HSBC-Exekutivkomitee „ermutigt“, ihr Geld in Offshore-Einrichtungen mit Sitz in zu verstecken Panama oder in der Britische Jungferninseln. Über 5,7 Milliarden hätte die Bank nur für französische Kunden in Steueroasen versteckt.
HSBC hat die Fehler eingeräumt ihrer Schweizer Niederlassung: "Wir übernehmen die Verantwortung für vergangene Versäumnisse in Bezug auf Kontrollregeln und -verfahren", erklärt die Bank in einer Mitteilung und präzisiert, dass die Schweizer Tochtergesellschaft nach dem Kauf im Jahr 1999 nicht vollständig von der Gruppe übernommen wurde und daher Ebenen von Die Einhaltung der Regeln sei "deutlich geringer" als die Standards.
Die "Falciani Liste“ war 2010 an andere Länder übergeben worden, damit diese eventuelle Steuerhinterzieher strafrechtlich verfolgen könnten. Dank dieser Dokumente gelang es dem Vereinigten Königreich, 135 Millionen Euro, Spanien 220 Millionen und Frankreich 188 Millionen Euro zurückzufordern. Die Liste ist auch die Grundlage vieler Ermittlungen wegen Betrugs gegen italienische VIPs, aber viele haben Berufung eingelegt und argumentiert, dass das Dossier nicht verwendet werden könne.
