Die ordentliche Hauptversammlung von Hera ist heute Morgen in Bologna zusammengekommen. Unter den verschiedenen gefassten Beschlüssen wählte die Generalversammlung die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Revisionsstelle für die nächsten drei Jahre. Es war außerdem genehmigte den Jahresabschluss 2016 und die daraus folgende Ausschüttung von 9 Cent Dividende je Aktie.
Feststellung der Bilanz und Dividende von 9 Cent/Aktie
In der ordentlichen Sitzung billigte die Hauptversammlung die wirtschaftliche Bilanz für das Geschäftsjahr 2016, die eine Verbesserung aller wirtschaftlich-finanziellen Indikatoren mit über den Erwartungen liegenden Ergebnissen hervorhob. Darüber hinaus offenbarte die Präsentation des Nachhaltigkeitsberichts eine immer deutlichere Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen. Wesentliche Erfolgsfaktoren, die es der Gruppe ermöglicht haben, trotz eines zunehmend herausfordernden regulatorischen und Marktszenarios weiter zu wachsen, wurden durch die konsolidierte Multi-Business-Strategie und die Kombination aus internem Wachstum und externer Entwicklung bestätigt. Das Geschäftsjahr 2016 schloss mit einem Umsatz von 4.460,2 Millionen Euro, der dem Vorjahr entsprach, einer Bruttomarge von 916,6 Millionen Euro (+3,6 %) und einem Nettogewinn für die Aktionäre von 207,3 Millionen (+14,8 %).
Die Hauptversammlung hat daher dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, eine Dividende von 9 Eurocent pro Aktie auszuschütten, wie im Vorjahr gezahlt und bereits im Geschäftsplan bis 2020 angekündigt. Wir erinnern an denselben Geschäftsplan , die einen starken Fokus auf die Wertschöpfung auch für die Aktionäre bekräftigt, prognostiziert eine Erhöhung der Ergebnisprognosen und eine Dividendenpolitik, die im Vergleich zum historischen Trend (beginnend mit der Auszahlung im Jahr 2018) wächst, mit einer schrittweisen Änderung im nächsten Jahr vier Jahre der 11%.
Die Kuponablösung erfolgt am 19, Auszahlung ab 2017. Die gezahlte Dividende, bezogen auf den Hera-Aktienkurs am 21, entspricht einer jährlichen Rendite von über 2017 %.
Die Erneuerung des Verwaltungsrats mit einem zusätzlichen Verwaltungsratsmitglied für Minderheitsaktionäre
Darüber hinaus wurde der Vorstand für die nächsten drei Jahre (bis zur Hauptversammlung, die den Jahresabschluss 2019 genehmigen wird) erneuert, dessen Mitglieder von den vorherigen 14 auf die derzeitigen 15 Mitglieder gestiegen sind, wobei ein zusätzlicher Vorstand eine Minderheit vertritt Aktionäre. Dies geschah in Umsetzung der Satzungsänderung (genehmigt von der Generalversammlung vom 28 zu 2015) aus den von den Minderheitsaktionären vorgelegten Listen gewählt werden.
In Bezug auf das Ergebnis der Abstimmung werden in den Vorstand berufen:
* Mehrheitsliste (Ausdruck der Aktionärsvereinbarung der Publikumsaktionäre von Hera): Tomaso Tommasi di Vignano, Stefano Venier und die unabhängigen Direktoren Giovanni Basile, Giorgia Gagliardi, Stefano Manara, Danilo Manfredi, Giovanni Xilo, Sara Lorenzon, Marina Vignola, Aldo Luciano Federica Seganti.
* Minderheitenliste: die unabhängigen Direktoren Massimo Giusti, Erwin Paul Walter Rauhe, Francesca Fiore, Duccio Regoli (4 Namen).
Die Lehrpläne der neuen Direktoren sind verfügbar unter: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
Die Erneuerung des Prüfungsausschusses
Als Revisionsstelle wurden bestellt:
* Mehrheitsliste (Ausdruck der Aktionärsbindungsvereinbarung der Hera Publikumsaktionäre): Marianna Girolomini, Antonio Gaiani (ständige Revisionsstelle), Valeria Bortolotti (stellvertretende Revisionsstelle).
* Minderheitenliste: Myriam Amato (Vorsitzende), Stefano Gnocchi (stellvertretender Rechnungsprüfer).
Die Lehrpläne der neuen Abschlussprüfer sind verfügbar unter: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
Stärkere Präsenz von Frauen in Verwaltungsrat und Revisionsstelle
Die Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane setzt die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 120 vom 12. Juli 2011 (bereits durch die Hauptversammlung 2013 in die Hera-Satzung umgesetzt), mit der der Grundsatz der ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern in den Gremien börsennotierter Gesellschaften eingeführt wurde. Zu diesem Zweck sieht das Gesetz vor, dass die Aufteilung der zu wählenden Verwaltungsräte und Revisionsstellen so erfolgt, dass das unterrepräsentierte Geschlecht unter den Verwaltungsrats- und Verwaltungsratsmitgliedern mit mindestens einem Drittel vertreten ist Gesetzliche Wirtschaftsprüfer. Die Präsenz von Frauen im Vorstand beträgt somit heute 5 von 15 und im Prüfungsausschuss 2 von 3 ständigen Mitgliedern.
Die anderen Beschlüsse wurden angenommen
Die Hauptversammlung stimmte der Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien (und der Art der Veräußerung derselben) im Wert von bis zu 180 Millionen Euro für 18 Monate zu. Die Erneuerung der Ermächtigung wurde beantragt, um die gesetzlich zulässigen und marktüblichen Zwecke zu verfolgen, einschließlich Investitionsmöglichkeiten, die den Einsatz eigener Aktien zur Steigerung der Wertschöpfung beinhalten, sowie etwaige Beteiligungserwerbe, die auch den Börsengang vorsehen. Die Aktionärsversammlung genehmigte auch den Bericht zur Vergütungspolitik, der einige Änderungen in Übereinstimmung mit internationalen Best Practices enthält und die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats auf dem bereits bestehenden Niveau bestätigt. Abschließend wurde der Hauptversammlung der Bericht zur Corporate Governance vorgelegt.
Hera-Spitzenmanagement bestätigt
Am Nachmittag fand in Bologna die Antrittssitzung des Hera-Vorstands statt, der am Vormittag von der Gesellschafterversammlung des Multi-Utility ernannt wurde. Das Gremium fuhr fort, den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden und den Chief Executive Officer zu ernennen. Tomaso Tommasi di Vignano wurde als Vorstandsvorsitzender von Hera als Executive Director bestätigt. Der gebürtige Brescianer leitet die Hera-Gruppe seit ihrer Gründung im Jahr 2002 nach langjähriger Erfahrung in der Telekommunikation und im Versorgungssektor.
Giovanni Basile, seit 2014 im Amt, wurde als Hera-Vizepräsident (nicht geschäftsführend) bestätigt Der in Modena geborene Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfer ist Verwaltungsratsmitglied und Wirtschaftsprüfer in mehreren Aktiengesellschaften in Italien, im Ausland und in gemeinnützigen Einrichtungen.
Als Geschäftsführer wurde Stefano Venier bestätigt. Udinese, seit 2004 bei Hera, wo er zuvor die Position des General Manager of Development and Market innehatte. Zuvor hatte Venier Positionen mit zunehmender Verantwortung in der Eni-Gruppe und in einem führenden internationalen Beratungsunternehmen inne, wo er von 2002 bis 2004 als Vice President Energy & Utilities tätig war.
Die Kontinuität in der Corporate Governance-Politik wird damit erneut als eine der wesentlichen Stärken der Hera-Gruppe bestätigt, wie auch eine Studie von Kepler Cheuvreux vom 14. Februar letzten Jahres zu den vier Stadtwerken herausstellte, in der Hera gerade für stabile Governance und Glaubwürdigkeit des Managements positiv bewertet wurde , gepaart mit starken Fundamentaldaten, einer risikoarmen Wachstumsstrategie, zukünftigen Wachstumschancen und einer attraktiven Dividendenpolitik.
