Eine neue Praxis zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung beginnt heute. Banken und Finanzunternehmen werden damit beginnen, die Identifikationsnummern und Bewegungen aller Finanzbeziehungen mit italienischen Steuerzahlern an die Einnahmenagentur zu senden. Dadurch entsteht eine neue Datenbank, die ab Ende Oktober in Betrieb sein wird.
Insbesondere werden die Zahlen zu den im Jahr 2011 erfassten Salden und Bewegungen in allen Bank- und Finanzbeziehungen der Betreiber mit Kunden auf Girokonten, Einlagenkonten, Spareinlagen, Vermögensverwaltung, Investmentfonds, Derivaten, Garantien, Rentenfonds, Kreditkarten, Kauf oder Verkauf von Gold und Kostbarkeiten und Schließfächern. Alle Daten für 31 müssen bis zum 2011. Oktober, für 2014 bis Ende März 2012 und für 2014 bis Oktober 2013 übermittelt werden.
Der Datenschutzgarant hat gefordert, dass der gesamte Prozess einen maximalen Schutz der Vertraulichkeit gewährleistet: Banken und Vermittler müssen die Übermittlung von Daten Beamten anvertrauen, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich sind. Was die „abgeschirmten“ Konten betrifft, sollte die Einnahmenbehörde ein spezielles Rundschreiben herausgeben: Die Gesetze zur Kapitalrückgabe nach Italien sahen Anonymität vor, weshalb sich die Banken darauf beschränken könnten, nur ihre Existenz anzugeben.
Bisher konnten Steuerfahnder nur dann auf Bankkontodaten zugreifen, wenn sie zuvor aufgrund eines begründeten Verdachts eine förmliche Untersuchung eingeleitet hatten. Ab Oktober wird das Verhältnis jedoch umgekehrt: Die Bewertung wird genau auf der Grundlage der neuen Daten zu Girokonten ausgelöst.
Die Einnahmenagentur wird von diesen Zahlen ausgehen, um „spezielle selektive Listen von Steuerzahlern mit einem höheren Steuerhinterziehungsrisiko“ zu erstellen. Die Inspektoren können die Datenbank jedoch nicht wahllos verwenden, um die Daten einzelner Bürger ungeachtet des formellen Überprüfungsverfahrens zu überprüfen.
