Die Guardia di Finanza hat die Schweizer Steuerbehörden gebeten, die Namen der Italiener zu erfahren, die 9.953 offene Stellen bei der Credit Suisse besetzen. Auf diesen Konten sollen über 6,6 Milliarden Euro hinterlegt sein, Geld, das – so der Verdacht der Ermittler – vor den italienischen Steuerbehörden versteckt und illegal exportiert worden wäre.
Die Operation der Fiamme Gialle, die die neuen Kanäle der internationalen Zusammenarbeit zwischen Italien und der Schweiz nutzen will, steht im Zusammenhang mit den gerichtspolizeilichen Ermittlungen der Mailänder Steuerpolizei gegen die Credit Suisse Group. Die Ermittlungen, die 2014 begannen, wurden von der Mailänder Staatsanwaltschaft koordiniert. Am 30. November hatten die italienischen Steuerbehörden 101,5 Millionen Euro von der Bank eingezogen, um den Streit mit der Einnahmenagentur nach den Ermittlungen der Richter beizulegen. Weitere 8,5 Millionen waren vom Schweizer Institut gezahlt worden, um den Vergleich mit der Staatsanwaltschaft wegen Geldwäsche zu schließen.
Durch die Ermittlungen konnten bereits die Inhaber von 3.297 Stellen ermittelt werden, von denen die meisten bereits Beschwerden der Finanzämter erhalten haben, die mit dem Einzug (auch infolge des Festhaltens an der ersten Selbstanzeige) von rund 173 Millionen endeten Euro für Steuern, Strafen und Zinsen.
Über 13 mutmaßliche Steuerhinterzieher, die Kunden der Schweizer Bank waren, wurden von den Männern der Steuerpolizei der Gdf in Mailand untersucht (die italienische Filiale der Credit Suisse ist an den Ermittlungen nicht beteiligt). Auf ihren Konten waren laut Ermittlern 14 Milliarden Euro hinterlegt, von denen acht in „Deckungs“-Lebenspolicen umgeleitet wurden.
Im Wesentlichen ließ die Credit Suisse italienische Kunden Policen unterzeichnen, die über zwei in Liechtenstein und Bermuda ansässige Unternehmen verkauft wurden, die dann wiederum alle Beträge an die Credit Suisse zurückgaben, die die gesamte Verwaltung der Fonds übernahm. Mit diesen gefälschten Finanzinstrumenten war es den Ermittlern zufolge möglich, Schwarzgeld aus dem Ausland zurückzubringen.
