Cattolica Assicurazioni bereitet die Einreichung bei der Hauptversammlung vor einige gesetzliche Änderungen. Dies wurde am Freitag, den 20. März vom Verwaltungsrat beschlossen, der mit positivem Votum aller Anwesenden und nur einer Gegenstimme einige Änderungen der aktuellen Satzung genehmigte. Der Eingriff wird im Rahmen der ständigen Aufmerksamkeit der Gesellschaftsorgane beschlossen, erklärt eine Anmerkung, zur Entwicklung der Governance-Profile und zu den besten Praktiken des Sektors und betrifft einige wesentliche Anpassungspunkte, insbesondere in Bezug auf die subjektive Zusammensetzung und die Arbeitsweise des Verwaltungsorgans.
„Es sollte daran erinnert werden – schreibt die Veroneser Versicherungsgesellschaft – dass das Unternehmen seit vielen Jahren eine ständige Reform seiner Satzung eingeleitet und 2018 vorgenommen hat wichtige Aktualisierungen in seiner Governance, mit der Annahme des einstufigen Verwaltungs- und Kontrollsystems. Zusammenfassend umfassen die vorgeschlagenen Reformen:
- die Reduzierung der Anzahl der Direktoren von 17 auf 15;
- die Möglichkeit, dass der Chief Executive Officer nicht den Status eines Aktionärs hat;
- die Einführung von Kriterien (Geschlecht, Erfahrung und Professionalität sowie persönliche Daten), um eine artikuliertere und transparentere Vielfalt in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats sowie einen ausgewogenen, voraussichtlichen beruflichen und generationsbezogenen Wechsel sicherzustellen;
- die Konkretisierung des Unabhängigkeitserfordernisses, wobei bestimmte Situationen identifiziert werden, die sich auf die Beurteilung des Vorliegens des Erfordernisses auswirken könnten, insbesondere eine zeitlich bedeutsame Amtszeit;
- die Einführung einer Frist von drei aufeinanderfolgenden Amtszeiten für die Wählbarkeit für die Sonderposten des Präsidenten und des Vizepräsidenten;
- eine genauere Ausgestaltung der Funktionen des Vorstandsvorsitzenden und des Informationsflusses innerhalb des Vorstands;
- eine teilweise Überarbeitung der Disziplin und Funktionsweise der internen Vorstandsausschüsse, im Einklang mit bewährten Verfahren und der Erfahrung von Cattolica.
Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen, wenn sie von der Versammlung genehmigt werden, kann in das Firmenbuch eingetragen werden, und treten daher erst nach Genehmigung durch IVASS gemäß Art. 196 des Gesetzesdekrets Nr. 209/2005 und den dazugehörigen Durchführungsverordnungen und wird gemäß der formulierten Übergangsklausel wirksam, die mit Ausnahme der Änderung bezüglich der subjektiven Position des Vorstandsvorsitzenden ihre Anwendung mit der ersten Erneuerung der Gesellschaftsorgane vorsieht.
Schließlich erteilte der Vorstand dem Präsidenten ein Mandat für die entsprechenden Gespräche mit IVASS im Vorfeld der Sitzungsformalitäten, wobei davon ausgegangen wird, dass es derzeit nicht möglich ist, das Datum für die Einberufung der Hauptversammlung angesichts des bekannten Gesundheitszustands vorherzusagen und soziale Lage.
