Sieben Personen, die mit der Carige-Gruppe in Verbindung stehen, wurden heute Morgen von der Guardia di Finanza wegen Betrugs festgenommen. Unter ihnen auch Giovanni Berneschi, ehemaliger Präsident von Carige, und Ferdinando Menconi, ehemalige Nummer eins von Carige Assicurazioni. Für die beiden ehemaligen Manager wurde Hausarrest angeordnet, da sie beide über XNUMX Jahre alt sind. Der Untersuchungsrichter von Genua erließ Anordnungen zur Untersuchungshaft.
Als Kriminalitätshypothesen gelten Betrug im Versicherungssektor der Gruppe, transnationale kriminelle Vereinigung, Scheinregistrierung und Geldwäsche. Bei letzterem ging es um den Versuch, Anteile an einem Hotel in Lugano zu übernehmen. In Genua, Mailand und La Spezia laufen Durchsuchungen und eine Beschlagnahme von Vermögenswerten in Höhe von mehreren zehn Millionen Euro.
Zu Beginn des Nachmittags legte die Carige-Aktie um 3 % zu, nach -15 % gestern nach der Platzierung der Carige-Stiftung, die einen Anteil von 10,9 % zum Preis von 0,40 Euro pro Aktie am Markt verkaufte. Die Stiftung sammelte 95,2 Millionen Euro ein.
Die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Genua haben ergeben, dass Anfang Juni der letzte Teil des Plans begonnen hätte, den der frühere Präsident Carige mit einigen der anderen heute festgenommenen Personen vereinbart hatte, um die Passage des Hotels zu definieren Holiday Inn of Lugano in den Händen von Giovanni Berneschi und seiner Familie. Daher die Entscheidung, sofort den Vollzug der Untersuchungshaft anzuordnen.
Die Ermittlungen - koordiniert vom stellvertretenden Staatsanwalt Nicola Piacente und seinem Stellvertreter Silvio Franz - haben jüngste Vereinbarungen und Kontakte rekonstruiert, auf deren Grundlage der ehemalige Bankier und seine Schwiegertochter Francesca Amisano am 4. Juni nach Lanzarote reisen würden. Hier wäre ein falscher Streit über den Kauf einer Villa entstanden: Die Käufer hätten als Vertreter der MB Service Srl bei den durchgeführten Umbauten fiktiv Baumängel des Gebäudes festgestellt, indem sie einen Streit mit der spanischen Anwaltskanzlei La Vanador angestrengt hätten ( verwaltet von der Frau eines der Verhafteten, Sandro Calloni).
Der fiktive Streit – in der Ausgestaltung der Streitgegenstände – wäre mit der Anerkennung von Entschädigungen an MB Service (zu deren Partnern auch Frau und Sohn von Berneschi gehören) abgeschlossen worden: Die damals vereinbarte Entschädigung hätte 50% des Hotels Holiday Inn in Lugano betroffen , genau der Vermögenswert, der 2006 zu gleichen Teilen von Berneschi und Menconi für 16,3 Millionen über luxemburgische Unternehmen gekauft worden war, wobei ein Teil des Erlöses aus der 70-Millionen-Betrugsoperation gegen Carige Vita Nuova gesammelt wurde, die von Berneschi, von der ehemaligen Anzeige Menconi und vom Real ausgeheckt wurde Immobilienentwickler Ernesto Cavallini. Die Anteile an dem Schweizer Hotel landeten dann teilweise in einer Gesellschaft nach US-Recht und teilweise in der spanischen Gesellschaft.
