In Paris sind fünf Banken im Auge des Sturms. Heute Morgen begannen die Durchsuchungen im Rahmen einer Steuerbetrugsuntersuchung. Die Ermittlungen werden von der nationalen Finanzstaatsanwaltschaft - Pdf, Parquet national financiers - durchgeführt und bestätigen die von Le Monde veröffentlichten Gerüchte.
Paris: Ermittlungen gegen 5 Großbanken wegen Steuerbetrugs
Ziel der Durchsuchungen sind die Banken Società Générale, Bnp Paribas, Exane (Bnp Paribas-Gruppe), Natixis und HSBC. Ein Sprecher von SocGen bestätigte gegenüber AFP, dass es Durchsuchungen ohne Angabe des Grundes gegeben habe, die anderen Banken äußerten sich nicht, berichtet Radiocor.
Das PDF gab an, dass die laufenden Transaktionen in den Rahmen von „fünf am 16. und 17. Dezember 2021 eingeleiteten Ermittlungen wegen Geldwäsche, verschärft durch verschärfte Steuerhinterziehung und wegen verschärfter Steuerhinterziehung“ im Zusammenhang mit „Cum-ex“-Transaktionen, einer Steuerregelung, fallen auf Dividenden. „Die laufenden Operationen, die viele Monate der Vorbereitung bedurften, werden von 16 Richtern des PNF und über 150 Männern des Justiziellen Finanzdienstes (Sejf) in Anwesenheit von sechs deutschen Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft Köln vor Ort geführt der europäischen justiziellen Zusammenarbeit“, fügte der französische Staatsanwalt hinzu.
Die Untersuchung der 5 Banken: Woher sie kam und warum
Die laufenden Ermittlungen gehen auf eine Reihe von Beschwerden zurück, die Ende 2018 von einem Kollektiv von Bürgern um den Abgeordneten Boris Vallaud eingereicht wurden – erklärt Le Monde in seiner Rekonstruktion des Sachverhalts – oder auf einer Pflichtbeschwerde der Steuerverwaltung, die auf das zurückgeht Ende 2021. In der Zeitung heißt es weiter, dass die Generaldirektion Öffentliche Finanzen (DGFIP) gegen einige dieser Banken "erste Steuerkorrekturen Ende 2021 vorgenommen" habe "für gezählte Beträge in zweistelliger und hunderter Millionen Euro". .
Zurück in die Geschichte, im Jahr 2018 hatte eine Gruppe von Medien durch die „CumEx-Akten“ den Verdacht auf einen riesigen Steuerbetrug aufgedeckt, dessen Gegenwert zunächst auf 55 Milliarden Euro und dann im Jahr 2021 auf 140 Milliarden Euro über 20 Jahre geschätzt worden war . Die im Finanzjargon „CumCum“ genannte Praxis besteht darindie Dividendensteuer vermeiden die von ausländischen Inhabern von Anteilen an börsennotierten französischen Unternehmen gezahlt werden müssen. Um die bequemste Regelung zu nutzen, vertrauen die Inhaber von Anteilen, ob kleine Sparer oder große Investmentfonds, ihre Anteile zum Zeitpunkt der Erhebung der Steuer einer Bank an und entgehen so der Besteuerung. Die Banken spielten angeblich eine Vermittlerrolle, indem sie den Inhabern der Aktien eine Provision in Rechnung stellten.
Auch in Deutschland laufen Ermittlungen zu den Schlupflöchern zur Steuersenkung auf Dividenden, und auch deutsche Staatsanwälte kooperieren mit den französischen Ermittlungen.
