Ab Ende des Monats werden der Agentur der Einnahmen neue Daten für das Anti-Hinterziehungsregister zur Verfügung stehen. Eine gestern von der Direktorin der Steuerbehörde, Rossella Orlandi, unterzeichnete Bestimmung legt dies fest März 2 (28. Februar fällt auf einen Samstag) Banken, Postämter, SIMs und Versicherungsunternehmen müssen den Steuerbehörden die Daten für das Jahr 2013 über die Bewegungen von Girokonten, Kreditkarten, Einlagen, Pensionsfonds, Derivaten und Goldkäufen mitteilen und Edelmetalle, Telefonaufladungen und Zugang zu Schließfächern. Stattdessen müssen die Finanzzahlen 2014 übermittelt werden von 29 Mai und dann ab Februar 15 2016, tritt die jährliche Verpflichtung zur Übermittlung der Vorjahresdaten in Kraft. Die Agentur verfügt bereits über Informationen aus den Jahren 2011 und 2012.
Für jeden Kunden müssen die Betreiber den Steuerbehörden den Identifikationscode der Beziehung und den Namen des Eigentümers übermitteln, zusammen mit den Salden am Anfang und Ende des Jahres und dem Gesamtbetrag der aktiven und passiven Bewegungen. Diese Daten werden von der Einnahmenagentur mit Irpef-Erklärungen und anderen Datenbanken abgeglichen, um "selektive Listen” von Steuerzahlern, gegen die eine Untersuchung eingeleitet werden soll (aber die Untersuchung beginnt nicht automatisch: Sie muss von früheren Verdächtigen unterstützt werden). Dieselben Nummern werden auch für die "Ausweichrisikoanalyse".
Bisher erfolgt die monatliche Kommunikation über Entratel und Fisconline, während die jährliche Kommunikation über erfolgt Sid (das neue Datenaustauschsystem). Ab 21016 hingegen läuft alles über den Sid.
Die gestern verabschiedete Vorschrift legt auch die Regeln fest, die bei außerordentlichen Vorgängen, vollständigen Spaltungen und Übertragungen des Finanz- oder Unternehmenszweigs zu beachten sind; Einstellung der Tätigkeit ohne Fusion mit einem anderen Finanzakteur; Konkurs oder freiwillige Liquidationsverfahren. Ausgenommen von den Meldepflichten bleiben dagegen die sogenannten „casse peota“, die die Bank von Italien aus der allgemeinen Liste der Finanzintermediäre gestrichen hat.
