দুই মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক, প্রায় 1,9 মিলিয়ন ইউরো, এর ক্রেডিট সুইসের জন্য জরিমানা, একটি বুলগেরিয়ান অপরাধী সংস্থার অর্থ পাচার প্রতিরোধে যথেষ্ট একটি ডিভাইস বাস্তবায়নে ব্যর্থতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে৷ সোমবার জারি করা একটি সাজার মাধ্যমে বেলিনজোনার ফেডারেল ক্রিমিনাল কোর্ট এটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা সম্পর্কে তার ধরনের প্রথম প্রত্যয় একটি সুইস ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, সুইস ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় একটি টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করে, এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা সুরক্ষিত।
ক্রেডিট সুইস: সুইস ব্যাংকের জন্য ঐতিহাসিক নিন্দা
ক্রেডিট সুইসকেও অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল 19 মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক, আনুমানিক 18,7 মিলিয়ন ইউরো, ক্ষতিপূরণের উপায়ে, একটি অর্থ যা অপরাধী সংস্থার অর্থের সাথে মিলে যায় যা চেক করতে ব্যাঙ্কের ব্যর্থতার কারণে বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। ক্রেডিট সুইস অ্যাকাউন্টে জমা করা আরও 12 মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক অপরাধী সংস্থার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, 2004 থেকে 2007 সালের মধ্যে বুলগেরিয়ান অপরাধী গোষ্ঠী তার চেয়ে বেশি টাকা জমা করেছিল 70 মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক, আন্তর্জাতিক কোকেন পাচার থেকে অর্থ। বেলিনজোনা আদালত জুলাই 2007 এবং ডিসেম্বর 2008-এর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য অর্থ পাচার বিরোধী প্রবিধানগুলির নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারিতে ত্রুটিগুলি স্বীকার করেছে৷ 2007-এর আগের ঘটনাগুলি অবশ্য সময়-নিষেধ ছিল৷
ক্রেডিট সুইস সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে এটি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে।
