ক্রেডিট সুইস এগের চোখে আবার ঝড়। কিন্তু এবার সমস্যাগুলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে নয়, আমাদের বাড়ি থেকে এসেছে। মিলান প্রসিকিউটর অফিস মিথ্যা বীমা নীতির মাধ্যমে সম্পাদিত কর জালিয়াতির অভিযোগে এক বছর আগে খোলা তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে সত্তার প্রশাসনিক দায় আইনের জন্য সুইস ব্যাংককে তদন্তের অধীনে রেখেছে।
তদন্তকারীদের মতে, সুইস ইনস্টিটিউট কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য 13-14 হাজার ইতালীয় গ্রাহকদের তাদের অর্থ বিদেশে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা দ্বারা বর্তমানে যে চেকগুলি চলছে তা নিশ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পাদিত তার চেয়েও বড় জালিয়াতি হবে, যেখানে 22 হাজার করদাতা কর কর্তৃপক্ষের চোখ থেকে প্রায় 10 বিলিয়ন ইউরো লুকিয়ে রেখেছিলেন।
তদন্তে ট্যাক্স জালিয়াতি, তদারকি কার্যক্রমে বাধা, অর্থ পাচার এবং আর্থিক অপব্যবহারের অপরাধের অভিযোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ক্রেডিট সুইস এজি, ব্যাংকের মিলান অফিসে জব্দ করা একাধিক নথির ভিত্তিতে সত্তার প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা, 231 অফ 2001-এর অধীনে তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা দাবি করেছেন যে মিথ্যা বীমা নীতিগুলি প্রচার করা হয়েছিল, ক্রেডিট সুইস লাইফ অ্যান্ড পেনশন (Cslp)-এর অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে কখনও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি৷
