সুইস কম্পিটিশন অথরিটি কমকোর স্পটলাইটে ইউবিএস এবং ক্রেডিট সুইস. লন্ডন এবং টোকিও বাজারের আন্তঃব্যাংক রেট এবং সেইসাথে ডেরিভেটিভের বাণিজ্যিক অবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য অভিযুক্ত বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে সম্ভাব্য কার্টেল চুক্তির বিষয়ে কিছু প্রতিবেদনের পর তদন্তটি খোলা হয়েছিল, এই আর্থিক উপকরণগুলি বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। ভিউফাইন্ডারে শুধুমাত্র দুটি বৃহত্তম সুইস ব্যাংক নয়, 10টি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একটি গ্রুপও: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citigroup, Doutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial, Rabo-bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, সেইসাথে অন্যান্য আর্থিক মধ্যস্থতাকারী।
"কমকো-এর সচিবালয় - কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি নোট জানিয়েছে - একটি আত্ম-নিন্দা পেয়েছে, যা অনুসারে বিভিন্ন ব্যাংকে সক্রিয় অনেক ডেরিভেটিভস ব্যবসায়ী রেফারেন্স সুদের হার LIBOR এবং TIBOR কে প্রভাবিত করেছে নির্দিষ্ট মুদ্রার জন্য। LIBOR (লন্ডন ইন্টারব্যাঙ্ক অফার করা রেট) এবং TIBOR (টোকিও ইন্টারব্যাঙ্ক অফার করা রেট) হল বেঞ্চমার্ক সুদের হার যা আন্তঃব্যাঙ্ক বাজারে সুদের স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ব্যাঙ্কিং অ্যাসোসিয়েশনগুলি দ্বারা নির্ধারিত হয়৷ এগুলি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ব্যাঙ্কের দেওয়া দৈনিক তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন মুদ্রার জন্য গণনা করা হয়। প্রদত্ত তথ্যের সাথে সম্মত হয়ে, ডেরিভেটিভস ব্যবসায়ীরা যুক্তিযুক্তভাবে তাদের সুবিধার জন্য বেঞ্চমার্ক সুদের হার বিকৃত করেছে. একই সময়ে, এটা মনে হয় যে ডেরিভেটিভস ব্যবসায়ীরা ডেরিভেটিভের ক্রয় এবং বিক্রয় (স্প্রেড) এর মধ্যে মূল্যের পার্থক্যের বিষয়ে একমত হয়েছেন এবং তাই এই আর্থিক উপকরণগুলিকে এমন পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করেছেন যা বাজারের জন্য স্বাভাবিক নয়”।
