غرامة قصوى 1,3 مليار دولار، من أعلى المعدلات التي فرضتها الولايات المتحدة على بنك أوروبي لخرقه الحظر المفروض على إيران. هذه هي العقوبة التي نصت عليها اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها بين البنك في بيازا غاي أولنتي والسلطات الأمريكية وولاية نيويورك ، والتي تختتم قصة استمرت لسنوات. (2002-2012 الفترة المرجعية).
لدفع الغرامة التي لا تؤثر فقط على Unicredit ولكن أيضًا على شركتين تابعتين (German Unicredit Bank Ag و Unicredit Bank Austria) ، وقد خصصت المجموعة بالفعل رقمًا أعلى في آخر ميزانية عمومية للمبلغ المحدد ، على الرغم من حقيقة أنه أعلى من التقديرات السابقة ، أي ما يقرب من 800 مليون.
"المبالغ المستحقة على كل بنك مغطاة بالكامل بالمخصصات الموضوعة جانباً ، وبالتالي فإن المبلغ المشمول باتفاقية التسوية النهائية سيؤدي إلى الإفراج عن الموارد المخصصة في الربع الأول من عام 2019 على مستوى المجموعة ، مع تأثير إيجابي على بيان الدخل ، صافي الضرائب ، يساوي حوالي 300 مليون وسيكون له تأثير إيجابي إضافي على نسبة CET1 للمجموعة تساوي تقريبًا +8,5 نقطة أساس "، يوضح Unicredit في ملاحظة.
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية بين يناير 2007 وديسمبر 2011 ، فإن Unicredit ، من خلال الشركات التابعة لها - Unicredit Bank Ag و Unicredit Bank Austria ، كانت ستنفذ العديد من العمليات "المحظورة" ، وإدارة أكثر من ألفي دفعة بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون الدولارات ، منتهكة العقوبات المفروضة على دول مثل إيران.
بالتفصيل ، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، الذي سيصل إلى 158 مليون دولار من الإجمالي ، فإن يونيكريديت لديها "ممارسات غير آمنة مرتبطة بضوابط غير كافية على [الامتثال] للعقوبات والإشراف غير الكافي على الشركات التابعة لها". وبدلاً من ذلك ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن ثلاث مستوطنات مقابل 611 مليوناً التي "تحل التحقيقات في الانتهاكات الواضحة لمختلف برامج العقوبات الأمريكية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب العالمي ، في البلدان التالية: ميانمار وكوبا وإيران وليبيا والسودان وسوريا".
"البنوك - تقرأ المذكرة من Unicredit - تعاونت لسنوات عديدة في التحقيقات التي أجرتها سلطات الولايات المتحدة وولاية نيويورك ، كما تشاركت نتائج التحقيقات الداخلية المكثفة ، وتظل ملتزمة بضمان التعاون المستمر وعلى المستوى العالمي مع السلطات المختصة".
حتى قبل بدء التحقيق ، "نفذت يونيكريديت طواعية خطة تصحيحية على الصعيد العالمي وعلى مستوى كل بنك على حدة من أجل تعزيز سياساته وإجراءاته ودعمه وضوابطه اللازمة لضمان الامتثال الكامل لنظام العقوبات والتزامات الرقابة الداخلية المطبقة من وقت لآخر "، تختتم المذكرة.
