استلمنا e ننشر البيان الصحفي الصادر عن تامبوري إنفستمنت بارتنرز سبا.
اجتماع المساهمين في Tamburi Investment Partners SpA ("TIP" - Tip.mi)، المجموعة الصناعية
مستقلة ومتنوعة مدرجة في قسم Euronext STAR Milan من Borsa Italiana SpA، وتجتمع في
اتخذ المقر العادي وغير العادي في النداء الأول اليوم 29 أبريل 2024 في ميلانو، ما يلي
القرارات.
بيلانسيو دي esercizio 2023
L 'صافي الربح المبدئي الموحد كان حول 149,1 مليوناً، مقابل 139 مليوناً في 2022 و
بلغ صافي حقوق الملكية الموحدة في نهاية العام حوالي 1,44 مليار دولار، مقارنة بنحو 1,17 مليار في 31 يناير XNUMX.
ديسمبر 2022 بعد توزيع أرباح بقيمة 21,7 مليون وشراء أسهم خزينة بحوالي 20,4 مليون
مليون، في العام. بلغ صافي الربح الموحد مع الأخذ في الاعتبار تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 مبلغ 89.896.365
يورو. وافق الاجتماع أيضًا على البيانات المالية المنفصلة المغلقة في 31 ديسمبر 2023 لشركة TIP SpA، والتي تقدم ربحًا للعام قدره 47.114.003 يورو، والتي لا تأخذ في الاعتبار الدخل والأرباح الرأسمالية التي، لم يتم تمريرها من خلال بيان الدخل، تم تحويلها مباشرة من احتياطي الدخل الشامل الآخر إلى الأرباح المحتجزة.
كما قررت الجمعية توزيع الأسهم العادية المتداولة وخرجها من الأرباح
للسنة المالية 2023، بتوزيع أرباح بقيمة 0,150 يورو للسهم الواحد، إجمالي الاستقطاعات القانونية، بتاريخ
مفرزة في 24 يونيو 2024، مع الدفع في 26 يونيو 2024 ومع تاريخ إضفاء الشرعية على
الدفع مستحق في 25 يونيو 2024.
تعيين مجلس مراجعي الحسابات الجديد
كما رشحت الجمعية مجلس مراجعي الحسابات الجديدالذي سيبقى في منصبه لمدة ثلاث سنوات 2024-2026، ويقرر في الوقت نفسه تعويضاته. تم تعيين مراجعي الحسابات التاليين: - ميريام أماتو (مراجع حسابات دائم ورئيس مجلس مراجعي الحسابات) - فابيو باسكيني (مراجع حسابات دائم) - مارزيا نيكيلي (مراجع حسابات دائم) - مارينا موتورا (مراجع حسابات بديل) - سيمون مونتاناري (مراجع حسابات بديل). يأتي رؤساء البلديات فابيو باسكيني ومارزيا نيكيلي ومارينا موتورا من قائمة المرشحين ن. 1 مقدم من جيوفاني تامبوري (بالاشتراك مع Lippiuno Srl)، وأليساندرا جريتي وكلاوديو بيريتي، أصحاب n. 19.551.290 سهم عادي لشركة TIP، أي ما يعادل 10,604% من رأس المال. يأتي رؤساء البلديات ميريام أماتو وسيمون مونتاناري من قائمة المرشحين ن. 2 قدمه مدير صندوق Amundi Asset Management SGR SpA: Amundi Impegno Italia - B، Amundi Risparmio Italia، Amundi Sviluppo Attivo Italia؛ مدير صندوق Arca Fondi Sgr SPA: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia، Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30، Fondo Arca Azioni Italia؛ مدير الصناديق Eurizon Capital SGR SpA: Eurizon Pir Italia Azioni، Eurizon Azioni Pmi Italia، Eurizon Pir Italia 30، Eurizon Progetto Italia 70، Eurizon Progetto Italia 20، Eurizon Progetto Italia 40؛ Fideuram Intesa Sanpaolo الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة الأصول Sgr SPA مدير الصندوق: Balanced Plan Italy 50، Balanced Plan Italy 30، Plan Shares Italy؛ شركة Generali Asset Management SpA Savings Management Company، بصفتها مديرًا مفوضًا باسم ونيابة عن: Generali Smart Funds PIR Valore Italia، و Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia؛ Mediolanum Sviluppo Fondi Sgr SPA مدير صندوق Mediolanum Flessibile Futuro Italia؛ Mediolanum International Funds Limited - صناديق التحدي - تحدي الأسهم الإيطالية، يمتلك المساهمون إجمالي 5.095.665 سهمًا عاديًا في TIP، أي ما يعادل 2,76369% من رأس المال. تتوفر السير الذاتية لمدققي الحسابات المعينين على الموقع الإلكتروني للشركة في قسم "حوكمة الشركة/الاجتماعات/الوثائق".
الإجراءات الخاصة
كما أجازت الجمعية، لمدة 18 شهرا ابتداء من اليوم، الاستحواذ على الأسهم الخاصة حتى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون (ويمثل حاليًا عددًا من الأسهم لا يتجاوز 20٪ من رأس المال، وبالتالي بحد أقصى 36.875.860 سهمًا، والتي يجب خصم أسهم الخزينة الموجودة بالفعل في المحفظة منها) وكذلك بيع أسهم الخزينة التي تم شراؤها بالفعل أو التي سيتم شراؤها مستقبلاً تنفيذاً لهذا القرار. ويجوز أن تتم التصرفات لتحقيق الأغراض المشار إليها في التقرير الإيضاحي
مجلس الإدارة والشروط والأحكام التالية، في مناسبة واحدة أو أكثر في السوق، للكتل
أو من خلال عرض للمساهمين والموظفين والمتعاونين والمديرين، أو أيهما
الاعتبار في فرضية التبادل، التبادل، التبادل، المساهمة، التنازل أو أي تصرف آخر في أسهم الخزينة يتم تنفيذه في سياق الاستحواذ على حصص أو تنفيذ مشاريع صناعية أو غيرها من العمليات المالية غير العادية التي تنطوي على التنازل عن أسهم الخزينة أو التصرف فيها (مثل، على سبيل المثال، عمليات الدمج أو الفصل أو إصدار السندات السيارات القابلة للتحويل أو الضمانات، وما إلى ذلك) أو لخدمة خطط الحوافز القائمة على الأسهم؛ سيكون TIP أيضًا قادرًا على استخدام الأسهم في عمليات لدعم سيولة السوق من أجل تسهيل التداول على الأوراق المالية نفسها في أوقات ضعف السيولة في السوق و/أو تشجيع التقدم المنتظم للتداول. يجوز تنفيذ عمليات التخلص بأي طريقة تعتبر ضرورية أو مناسبة لتحقيق الغرض الذي يتم تنفيذ العملية من أجله (على سبيل المثال وليس بشكل شامل من خلال إجراء بناء سجل الأوامر المعجل أو آليات أخرى مماثلة)، بما يتوافق مع أحكام القانون أو اللوائح المعمول بها من وقت لآخر في وقت العملية.
تحتفظ TIP أيضًا بالحق في تخصيص (كليًا أو جزئيًا) لأسهم الخزينة المحتفظ بها حسب إمكاناتها
الإلغاء، وذلك ضمن الشروط وبالطريقة التي تقررها الهيئات الاعتبارية المختصة.
يجب تحديد سعر شراء وبيع الوحدة لأسهم الخزينة من وقت لآخر لكل يوم تشغيل بناءً على المعايير التالية:
- يجب ألا يقل سعر شراء كل سهم عن السعر الرسمي للسهم في البورصة
اليوم السابق لليوم الذي ستتم فيه عملية الشراء، انخفض بنسبة 20%، وليس
أعلى من سعر البورصة الرسمي لليوم السابق لليوم الذي سيتم فيه تنفيذ عملية الشراء، بنسبة 10%، دون الإخلال بتطبيق الشروط والأحكام المشار إليها في المادة.
5 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 596/2014 والفن. 3 من اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) ن. 1052/2016;
- يجب ألا يقل سعر بيع كل سهم عن سعر البورصة الرسمي
عنوان اليوم السابق لليوم الذي ستتم فيه عملية البيع، انخفض بنسبة 20٪،
دون الإخلال بتطبيق الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفن. 5 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي)
ن. 596/2014 والفن. 3 من اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) ن. 1052/2016.
وقرر الاجتماع أن حد المقابل في حالة الشراء لا يسري في حالة حدوث ظروف ذات طبيعة غير عادية في السوق، وفي حالة التصرف، لا يسري هذا الحد في حالة تصرفات غير البيع وفي حالة التصرف. خاصة في حالة التبادل أو التبادل أو التبادل أو المساهمة أو التنازل أو أي تصرف آخر من الأسهم الخاصة يتم تنفيذه في سياق حيازة الأسهم أو تنفيذ المشاريع الصناعية أو غيرها من العمليات المالية غير العادية التي تنطوي على التنازل عن الأسهم الخاصة أو التصرف فيها (مثل، على سبيل المثال، عمليات الاندماج وفصل الاندماج وإصدار السندات أو الضمانات القابلة للتحويل، وما إلى ذلك) أو في حالات التنازل عن الأسهم للموظفين والمتعاونين والمديرين (على سبيل المثال، لخدمة خطط الحوافز القائمة على أسهم الشركة)؛ في مثل هذه الحالات، يمكن استخدام معايير مختلفة، بما يتماشى مع الأهداف المنشودة ومع الأخذ في الاعتبار ممارسات السوق المعمول بها في ذلك الوقت، ومؤشرات Borsa Italiana SpA وتوصيات Consob. وبالتالي فإن خطة شراء الأسهم التي بدأت في 27 أبريل 2023 تنتهي اليوم ويتم إطلاق الخطة الجديدة في نفس الوقت.
اعتبارًا من 29 أبريل 2024، يحمل TIP إجمالي n. 18.861.098 سهماً يملكون ما يعادل 10,230% من رأس المال
اجتماعي. تقرير حول سياسة المكافآت والتعويضات المدفوعة وخطة حصة الأداء نظر الاجتماع في التقرير الخاص بسياسة المكافآت والتعويضات المدفوعة لشركة TIP SpA، والذي وافق عليه مجلس الإدارة، وتم اتخاذ قرار إيجابي بشأن القسم الأول والثاني. التقرير الخاص بسياسة المكافآت والتعويضات متاح في المقر الرئيسي للشركة وعلى موقعها الإلكتروني. قرر الاجتماع، من أجل التأكيد بشكل متواصل على أداة الحوافز والاحتفاظ الرئيسية متوسطة المدى للمديرين التنفيذيين لشركة TIP و/أو لموظفي الشركة أو الشركات التابعة لها، الموافقة على خطة جديدة لحصة الأداء التي توفر لتوزيع مبلغ 2.000.000 على المستفيدين وحدة والتي، عند تحقيق أهداف الأداء، تستلزم التنازل، في عامي 2027 و2028، عن إجمالي عدد 2.000.000 سهم عادي كحد أقصى.
اجتماع استثنائي وتعديلات قانونية
وافقت الجمعية غير العادية على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق بشكل رئيسي بـ:
الجوانب التالية:
1) منح صوتين لكل سهم يعود لنفس الشخص بصورة مشروعة
لممارسة حق التصويت لمدة متواصلة مدتها أربعة وعشرون شهراً تبدأ من تاريخه
التسجيل في القائمة المناسبة؛
2) منح درجة إضافية في نهاية فترة الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ الاستحقاق
لمدة الأربعة والعشرين شهراً المشار إليها في النقطة السابقة، لكل سهم تابع لها
الموضوع المسجل في القائمة المناسبة، بحد أقصى إجمالي ثلاثة أصوات للسهم الواحد (بما في ذلك
الزيادة المشار إليها في النقطة السابقة)؛
3) إدخال إمكانية عقد الاجتماعات العادية وغير العادية
التدخل الحصري للممثل المعين المشار إليه في الفن. 135-ونديسي من TUF حيثما يسمح بذلك
من التشريعات ووفقًا لها، بما في ذلك الأحكام التنظيمية المعمول بها مؤقتًا؛
4) إجراء بعض التبسيطات والتحديثات على النظام الأساسي، وإلغاء تلك الأحكام التي كانت موجودة
مجرد تكرار للأحكام القانونية، فضلا عن تحديث بعض البنود التي بعد بعضها
بعد سنوات من اعتماد النظام الأساسي، كان من الممكن صياغته بشكل أفضل أيضًا في ضوء الابتكارات
القوانين واللوائح والممارسات التي تم اعتمادها في هذه الأثناء.
نفاذ القرار المتعلق بالتعديل القانوني المشار إليه في النقطة 2) أعلاه، بشأن
إن الزيادة الإضافية في حق التصويت مشروطة بشكل حاسم بالظروف التي
المبلغ المالي الذي يتعين على الشركة دفعه بموجب المادة 2437 ثالثاً من القانون. مدني للمساهمين الذين مارسوا حق الانسحاب، يتجاوز المبلغ الإجمالي 25.000.000 يورو.
لذلك:
- في حالة عدم تحقق الشرط القطعي المذكور يكون القرار نهائيا
سارية المفعول، ستصبح إعلانات الانسحاب سارية وستتم متابعة تصفية الأسهم الخاضعة
الانسحاب وفقا لأحكام التشريع المعمول به؛
- ومع ذلك، إذا حدثت الحالة المذكورة أعلاه، فسيكون هذا الحل المحدد غير فعال، ول
ونتيجة لذلك، فإن إعلانات الانسحاب ستكون أيضًا غير فعالة، مع توضيح أنها ليست كذلك
لن نقوم حتى بمتابعة الاشتراكات التي تم جمعها في سياق العرض والتنسيب (على أفضل وجه ممكن
المحدد أدناه) ولا إلى شراء الشركة وأسهم الأشخاص الذين مارسوا
وسيظل الانسحاب تحت تصرف المساهمين المعنيين.
ويحق لهم ممارسة حق الانسحاب بموجب المادة. 2437 ق.س. شفرة مدني الأعضاء الغائبون والممتنعون و
أولئك الذين صوتوا بشكل سلبي فيما يتعلق بمقترح تعديل اللوائح المشار إليها في النقطة 2) أعلاه، الموافق للنقطة "1.2 مقدمة لفقرة جديدة 7.2. أ-مكرر) في المادة 7 من النظام الأساسي للشركة، وبالتالي إدخال الفقرة 7.2. ب)، romanino (x)" من الجزء الاستثنائي من جدول الأعمال المتعلق بزيادة حقوق التصويت. وفقا للفن. 77 من قرار المجلس رقم . رقم 11971 بتاريخ 14/5/1999 والتعديلات والإضافات اللاحقة، متوفر في المكتب المسجل، في آلية التخزين المعتمدة التي تستخدمها الشركة (www.1info.it)، وكذلك على موقع الشركة على العنوان www.tipspa .it، البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2023، كاملة مع تقارير شركة التدقيق ومجلس مراجعي الحسابات القانونيين. وسيتم نشر محضر الاجتماع للجمهور ضمن المواعيد القانونية.
المدير المسؤول عن صياغة المستندات المحاسبية للشركة - كلاوديو بيريتي – يعلن عملا بالفقرة 2 من المادة. 154 مكرر من قانون المالية الموحد، أن المعلومات المحاسبية الواردة في هذا البيان الصحفي تتوافق مع النتائج المستندية والدفاتر والسجلات المحاسبية.
المكتب الصحفي والاتصالات
جهات الاتصال: اليساندرا جريتي
الرئيس التنفيذي - علاقات المستثمرين
هاتف: 02 8858801 البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني محمي]
هذا البيان الصحفي متاح أيضًا على موقع الشركة www.tipspa.it ويتم نشره
عبر نظام تخزين 1Info SDIR و1Info (www.1info.it).
