صادرت The Guardia di Finanza ما يقرب من مليون يورو من رئيس الغرفة السابق ، جيانفرانكو فيني ، الذي يخضع بالفعل للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام في روما بتهمة التواطؤ في غسل الأموال. ونُفذت العملية التي أطلق عليها اسم "Rouge et noir" بناء على طلب مديرية مكافحة المافيا في العاصمة.
يتعلق الحجز الوقائي بوثيقتين للتأمين على الحياة بقيمة استسلام تبلغ 495 ألف يورو لكل منهما ، وقد تم إطلاقه كجزء من نفس التحقيق الذي أدى في 13 ديسمبر الماضي إلى اعتقال فرانشيسكو كورالو ورفاقه المزعومين أليساندرو لا مونيكا ، رودولف ثيودور ، آنا بيتسن. ، أرتورو فيسبينياني وأميديو لابوتشيتا. يُتهم المتهمون بأنهم مروّجون ومشاركون في جمعية إجرامية عبر وطنية مكرسة لجرائم الاختلاس وغسيل الأموال والتهرب الاحتيالي من مدفوعات الضرائب.
الربح غير المشروع للجمعية ، بمجرد غسله ، كان سيستخدم من قبل Corallo في الأنشطة الاقتصادية والمالية وفي عمليات الاستحواذ على العقارات التي كان من شأنها إشراك أفراد عائلة Tulliani ، الذين يخضعون بدورهم للتحقيق في قضية غسيل وإعادة توظيف ومتلقين بالفعل ، 14 فبراير الماضي ، لأمر مصادرة بقيمة 7 ملايين يورو.
وفقًا للمحققين ، فإن عملية الاختطاف اليوم تستند إلى "مركزية التخطيط واتخاذ القرار" التي اتخذها فيني في هذه القضية. في 10 أبريل ، أمام النيابة ، نفى زعيم العصابة السابق جميع التهم ، وسلم للمحققين مذكرة ضخمة زُعم أنه قدم فيها روايته للوقائع.
