Il جيب ميلان جويدو سالفيني لديه رفض طلب الرفض قدمها مكتب المدعي العام في ميلانو للإدارة العليا السابقة لـ MPS: اليساندرو بروفومو (رئيس)، فابريزيو فيولا (إعلان) ه باولو سلفادوري (رئيس مجلس المراجعين القانونيين). تم التحقيق مع المديرين الثلاثة محاسبة كاذبة فيما يتعلق إدارة القروض المتعثرة لشركة Montepaschi في الفترة 2012-2015.
وتوقعت وكالة رويترز النبأ ، موضحة أن قاضي التحقيقات الأولية أعاد الملف إلى النيابة العامة التي سيتعين عليها تنفيذها. تحقيقات مع المديرين الثلاثة لمدة تسعة أشهر أخرى.
وبدلاً من ذلك ، أكد تقديم ملف Monte dei Paschi ، الذي تم التحقيق فيه باعتباره كيانًا قانونيًا بموجب القانون 231.
المشتبه بهم مشتبه بهم عدم تقديم تفسير صحيح للقروض التي قدمها أعضاء البرلمان، وبالتالي تزوير وثائق المعلومات المخصصة للمساهمين في ضوء زيادة رأس المال.
وفقًا للاستشاريين الذين قابلهم المحققون ، تصرفت إدارة مونتيباشي السابقة بشكل صحيح ، لكن في مايو 2018 عارض صغار المساهمين في المعهد طلب الفصل الذي قدمه القضاة.
"طلب الإيداع المقدم من النيابة العامة - يكتب القاضي - لا تقدم إجابة مرضية ، لأنها تقتصر على الإبلاغ عن التصريحات قبل كل شيء من بعض مسؤولي بنك إيطاليا دون إعادة بناء القصة المعقدة لكشف القروض المتعثرة بطريقة عضوية ".
وعليه ، يطلب قاضي التحقيق من النيابة العامة التحقق مما إذا كان تقييم الاعتمادات المسجلة في البيانات المالية والتقارير نصف السنوية ، وما يقابلها من تسويات ، صحيحة من وجهة نظر محاسبية وقانونية ، مع إشارة محددة على القروض المتعثرة ".
كما يطلب القاضي "تحديد القيمة الدفترية الصحيحة المحتملة للقروض المتعثرة في السنوات المرجعية 2012-2015 والتي كان ينبغي تسجيلها في المستندات المحاسبية ؛ التحقق من الأثر الاقتصادي والمالي على المستندات المحاسبية الذي كان سيحدث أي تعديل صحيح حدده الاستشاريون من خلال الإدخال الصحيح في البيانات المالية لأجزاء كبيرة من القروض المتعثرة ".
أخيرًا ، يطلب قاضي التحقيق من المحققين التحقق من حقوق ملكية البنك في السنوات المعنية بنتيجة أي تعديلات على القروض المتعثرة وبالرجوع إلى مؤشرات ولوائح لجنة بازل ، "من أجل فهم ما إذا كان النشاط المصرفي المحولة من قبل Monte Paschi ، وكذلك الزيادات الرأسمالية التي تم إجراؤها في السوق في تلك السنوات ، وكانت المعلومات الصحيحة الواجبة للجمهور من قبل المعهد متسقة وصادقة مع حالة الميزانية العمومية الفعلية للبنك وما إذا كانت المعلومات التي تم نقلها إلى الجمهور يتفق مع ما ورد في الوثائق المذكورة ".
