عصابات المخدرات المكسيكية ، والمصارف المقربة من القاعدة ، وحتى النظام الإيراني. إذا لم يكن قد سقط بالفعل ، فربما يكون هناك أيضًا الاتحاد السوفيتي الستاليني على قائمة أعداء أمريكا الذين استخدموا خدمات إتش إس بي سي. البنك البريطاني المرموق متهم بتقرير محرج من 300 صفحة أعده كونغرس الولايات المتحدة. خلال جلسة للجنة الكونغرس في مجلس الشيوخ ، حاول قادة المعهد تبرير أنفسهم. لن يكون الأمر سهلاً ، نظرًا لعدم وجود عملات معدنية على المحك ، ولكن هناك كم هائل من المال سيكون كافياً لحفنة من المؤسسات المالية الإيطالية.
لنبدأ بالرابط الحنون بين HSBC و Narcos. بين عامي 2007 و 2009 ، مر ما يقرب من 7 مليارات دولار عبر حسابات البنك ، وربما يُعزى ذلك إلى تجار المخدرات في أمريكا الوسطى. شراكة أنجلو-مكسيكية كان الغرض الوحيد منها على ما يبدو هو غسل الأموال الناتجة عن تهريب المخدرات.
العلاقة الأكثر ديمومة - من 2001 إلى 2007 - هي تلك التي وحدت مؤسسة جلالة الملك في الماضي دكتاتورية طهران. في هذه الحالة نتحدث حتى عن صفقات بقيمة 17 مليار دولار. ولإغلاق معرض الصداقة المناهض ، لم يفوت HSBC بنكًا سعوديًا في أيدي شخص معروف متعاطف مع أشهر جمعية إرهابية في العالم.
الولايات المتحدة لم تعجبه. لذلك يتهم المحققون الأمريكيون بنك HSBC بعدم إجراء الفحوصات اللازمة ، ووافقوا على التعامل مع كل هؤلاء الأشخاص السيئين. أثار الكونجرس أيضًا الهيئات الإشرافية الأوروبية. استقال رئيس لجنة الرقابة بالبنك ديفيد بيغلي. لكن هذا لا يكفي. بعد الانطباع السيئ ، هناك غرامة على الطريق.
