من تحقيق المرأة العجوز بنك ماركي وصول أخبار قضائية جديدة. في نظر المدعي العام في أنكونا ، هناك ما مجموعه حوالي ستين عملية تم إجراؤها جنبًا إلى جنب مع شركة Medioleasing بين عامي 2007 و 2012 ، والتي يُزعم أنها أدت إلى تحطم 920 مليون من المعهد ، أعلن إفلاسها في مارس 2016.
أكثر من نصف هذه المعاملات (32) تتعلق القروض أو تمديد القروض الممنوحة من قبل Banca Marche لشركات مجموعة Lanari للإنشاءات لتنفيذ مشاريع عقارية. على وجه الخصوص ، كان من المفترض أن تذهب ستة اعتمادات إلى "La Fortezza" ، التي أفلست في فبراير 2015 ، وحوالي 21 إلى "La Città Ideal" ، التي أفلست في أبريل 2016 ، وخمسة أرصدة أخرى لـ "Immobiliare Elle" ، التي أفلست أفلست في مارس 2016.
باختصار ، وفقًا للائحة الاتهام ، كان من الممكن "العمليات الخبيثة" مصنوع من "إساءة استخدام السلطات والإخلال بالواجب"من أجل"الحصول على ربح غير عادل على حساب الشركة"، في" إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى تفضيل شريحة معينة من العملاء مرتبطة بشكل أساسي بالعلاقات الشخصية ، وفي بعض الحالات الاقتصادية ، مع المدير العام ماسيمو بيانكوني ".
عند انتهاء الصلاحية ، في كثير من الحالات ، تم تمديد القروض أو إلغاؤها، مع منح أموال جديدة لتجنب التقارير عن وضع الديون التي لم يتم إعادة تصنيفها بسبب "تفاقم المؤشرات السلبية". كل ذلك بينما فشل مجلس المراجعين القانونيين في Banca Marche في "ممارسة سلطات الإشراف والرقابة".
وفي الوقت نفسه ، فإن المدعين العامين أغلق التحقيق على 18 شخصا بين المديرين التنفيذيين السابقين في Banca Marche و Medioleasing ، وأعضاء مجلس الإدارة القديم حتى عام 2012 ، ومجلس المراجعين القانونيين ومسؤولين آخرين. إجمالاً ، هناك ستة تهم متنازع عليها لأسباب مختلفة ، بما في ذلك الإفلاس الاحتيالي وعقبة الإشراف (على كل من Banca Marche و Medioleasing) والتزوير في نشرة الإصدار فيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالوضع المالي للبنك المدرجة في نشرة المعلومات المعدة في بمناسبة زيادة رأس المال في فبراير 2012.
ومن بين المشتبه بهم أيضًا المدير العام السابق لبانكا ماركي ماسيمو بيانكوني والرئيسان السابقان جوزيبي ميشيل أمبروسيني ولورو كوستا ونائب الرئيس السابق تونينو بيريني والرئيس السابق لمنطقة الائتمان ماسيمو باتيستيلي.
قائمة المشتبه بهم
فيما يلي القائمة الكاملة للمشتبه بهم الـ 18 والمناصب التي كانت موجودة وقت توجيه الاتهامات: جوزيبي ميشيل أمبروسيني (رئيس Banca Marche) ، باولو Arcangeletti (مدير Banca Marche) ، Giuseppe Barchiesi (المدير العام Medioleasing) ، Massimo Battistelli ( رئيس منطقة الائتمان Banca Marche) ، جوليانو بيانكي (مجلس إدارة Banca Marche) ، Massimo Bianconi (المدير العام السابق) ، Bruno Brusciotti (مجلس إدارة Banca Marche) ، Leonardo Cavicchia (Banca Marche نائب المدير العام ومجلس إدارة Medioleasing) ، لاورو كوستا (رئيس Banca Marche) ، دانييل كويكي (رئيس الخدمات التجارية Medioleasing) ، Franco D'Angelo (مجلس إدارة Banca Marche ورئيس مجلس Medioleasing للمراجعين القانونيين) ، Claudio Dell'Aquila (Banca Marche نائب المدير العام و عضو مجلس إدارة Mediolesing) ، Stefano Gioacchini (مهندس أساسي فني في Medioleasing) ، Giuseppe Paci (رئيس ائتمانات الامتياز Banca Marche) ، Tonino Perini (نائب رئيس مجلس إدارة Banca Marche) ، Marco Pierluca (مجلس إدارة Banca Marche و Medioleasing) ، Piero Valentini (رئيس مجلس الإدارة من مجلس المراجعين القانونيين في Banca Marche) ، ستيفانو فاليسي (نائب المدير العام لـ Banca Marche وعضو مجلس إدارة Medioleasing).
