أمس اللجنة المالية ل الكاميرات والتصوير وافق أخيرًا على مشروع قانون غسل الذات والكشف الطوعي. جاء الضوء الأخضر بعد عدة تأجيلات واليوم النص منتظر في الفصل للمناقشة العامة. الهدف هو الحصول على الضوء الأخضر من Montecitorio في غضون أسبوع ، قبل وصول قانون الاستقرار. إذا فشلت العملية ، يمكن أن ينتقل الحكم (الذي كان أول موقع موقّع عليه هو Marco Causi، Pd) إلى نفس قانون الاستقرار أو إلى مرسوم خاص.
الفصل مخصص ل كشف طوعيتهدف إلى تسوية الأصول المالية المحتفظ بها بشكل غير قانوني في الخارج ، وتنص على إجراء من مرحلتين. أولاً ، يتعين على أي شخص يريد تصحيح وضعه أن يرسل طواعية إلى الدولة جميع البيانات المتعلقة بأمواله في الخارج. بعد ذلك ، سيكون ملزمًا بدفع المبالغ المستحقة دفعة واحدة ، بناءً على دعوة من الإدارة ، في غضون 15 يومًا من التاريخ المحدد للمثول. سيكون من الممكن الالتزام بالإجراء حتى 30 سبتمبر 2015 ، ولكن سيتم تخفيف العقوبات فقط على الانتهاكات المرتكبة بحلول 30 سبتمبر 2014.
كوانتو الكلغسيل الذات - الجدة الأكثر إثارة للجدل ، والتي سمعت فيها معارضة Forza Italia و NCD - يحدد النص نوعين مختلفين من الجرائم: الأول ، يعاقب بالسجن من 2 إلى 8 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 25 ألف يورو ، فيما يتعلق كل من يستبدل أو يحول أو يستخدم أموالاً أو سلعًا أو غيرها من المرافق في أنشطة اقتصادية أو مالية ناتجة عن جريمة مقصودة يُتوقع بشأنها عقوبة سجن تعادل أو تزيد عن 5 سنوات ؛ والثاني ، الذي يعاقب بالسجن من سنة إلى أربع سنوات ، يتعلق بأولئك الذين يعيدون استثمار الأموال التي تم الحصول عليها من الجرائم العمدية التي يُتوخى لها فترة سجن تقل عن خمس سنوات.
وبناءً عليه ، سيُمنح القضاة إجراء مزدوج: ضد الجريمة الأولى وضد الأنشطة الممولة من عائدات الجريمة الأولية. هناك عتبة الخمس سنوات ومع ذلك ، فإن ما يميز الحالتين ليس تفصيلاً ثانويًا ، لأن الجرائم النموذجية للمبييض (الاحتيال والاختلاس والمخالفات في الإقرار الضريبي) يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. أراد برلسكوني الذهاب إلى أبعد من ذلك ، حيث طالب بأن تكون الجريمة قابلة للطعن فقط في الجرائم التي تشمل المافيا وتهريب المخدرات.
النص قيد المناقشة في القاعة يفكر أيضا في أ نظام محدد للغسيل الذاتي لعائدات التهرب الضريبي: في هذه الحالة ، إذا كان المال مخصصًا فقط "للاستخدام الشخصي أو التمتع" ، فإن المخالفة الضريبية فقط هي التي يُعاقب عليها. تم تضمين التوضيح في أحد التعديلات الأخيرة وكان حاسما في التغلب على شد الحبل السياسي على الحكم.
وبحسب وزير الاقتصاد ، الرصيف كارلو بادوان، فإن اللوائح الخاصة بغسيل الذات يمثل "خطوة مهمة نحو تنظيم التجارة الدولية وسيحقق مساهمة ملموسة للبلد. نتوقع وصول موارد إضافية: إنها أداة أساسية لمكافحة التهرب الضريبي ".
أخيرًا ، يُلزم مشروع القانون الشركات بتجهيز نفسها بهياكل الرقابة الداخلية للجريمة الجديدة.
