وردت ستة تقارير عن "نشاط مشبوه" في عام 2012 من قبل هيئة الاستخبارات المالية بالفاتيكان (AIF). ومن بين هذه التقارير الستة ، تم إحالة تقريرين إلى النيابة العامة ، "النيابة العامة للفاتيكان" ، التي تحقق في طبيعة هذه العمليات.
AIF هي سلطة أنشأها البابا بنديكتوس السادس عشر في عام 2010 كجزء من التزام الكرسي الرسولي بالامتثال للمعايير الدولية بشأن موضوع مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تم الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة في خمس حالات من قبل "أشخاص خاضعين للإشراف" (بما في ذلك IOR) وفي حالة واحدة من قبل "سلطات أخرى" ، حسبما أعلن التقرير السنوي لـ AIF الذي نشره اليوم المكتب الصحفي للفاتيكان. وتكشف الإحصاءات الواردة في التقرير أيضا أنه في عام 2012 كانت هناك سبعة "طلبات للحصول على معلومات إضافية للكيانات المبلغة" وثلاثة في عام 2011.
