دھوکہ باز ہمیشہ کونے کے آس پاس ہوتے ہیں اور بربادی کی نقل تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پونزی اسکیم غیر مشتبہ سرمایہ کاروں کے نقصان کے لئے جو یہ کبھی طے نہیں کرتا ہے۔ تازہ ترین کیس، جس کی گارڈیا دی فنانزا تحقیقات کر رہی ہے، فلورنس میں دھماکہ ہوا اور، Il Sole 24 Ore سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق، اس کے مرکزی کردار کے طور پر ڈومینیکن نژاد ایک بہادر مالیاتی مشیر ہے، جیسے رونالڈ تھامس یوفراسیئن جو، آف سائٹ بچت جمع کرنے کے مجاز کنسلٹنٹس کے رجسٹر میں رجسٹرڈ نہ ہونے کے باوجود، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی کے ساتھ آرنو کے کنارے بہت سے پیشہ ور افراد کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ورشب.
6 چالوں میں ایک گھوٹالہ: آرنو کے کنارے یہی ہوا ہے۔
خود ساختہ مالیاتی مشیر نے جس اسکیم کے ساتھ کام کیا وہ اس وقت استعمال ہونے والی اسکیم سے ملتی جلتی تھی۔ برنی میڈوف, تاریخ کے سب سے بڑے سکیمرز میں سے ایک، جن کو اس وقت کی طرح اب بھی ترقی کرنے کا موقع ملا تھا۔ 6 چالیں:
- کے وعدے اعلی واپسی;
- کے relegations میں پہلی سست روی مفادات مارکیٹ کے بحران سے حوصلہ افزائی؛
- پریمی شک صحیح انتظامی نظام کے حقیقی وجود پر صارفین کی تعداد؛
- درخواست وضاحتیں صارفین سے لے کر مینیجرز تک؛
- یقین دہانی اپنے فراڈ فنڈ ریزنگ اور مینجمنٹ سسٹم کے خاتمے میں تاخیر کے سادہ مقصد کے ساتھ مینیجرز؛
- حتمی خاتمے جو باقاعدگی سے آتا ہے یا اس کے بغیر – جیسا کہ Il Sole نے بتایا ہے بلکہ Florentine پریس نے بھی بتایا ہے – عظیم دھوکہ باز کا فرار۔
مالی گھوٹالے: خود ساختہ ڈومینیکن کنسلٹنٹ نے NASDAQ پر سب سے بڑھ کر بہادری سے سرمایہ کاری کی تھی۔
فلورنس پراسیکیوٹر کے دفتر سے وفد کے تحت جی ڈی ایف کی طرف سے کی جانے والی پہلی تحقیقات کے مطابق، اس نیٹ ورک میں کوئی بھی شخص پڑا ہو گا۔ پچاس پیشہ ور افراد اس نقصان کے ساتھ جو اب 3 سے 4 ملین کے درمیان ہے۔ حالات کو بگاڑنے کے لیے ہوتا نیس ڈیک کریش، جعلی مشیر نے بنیادی طور پر سرکٹ پر سب سے زیادہ بھوک لگانے والے اسٹاک میں سرمایہ کاری کی۔ امریکی ہائی ٹیک جس میں درحقیقت پچھلے سال شاندار اضافہ ہوا تھا لیکن جو اس سال مالیاتی منڈی کے بحران کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے جب سے Fed کی مالیاتی پالیسی میں سختی آئی ہے۔لیکن فلورنٹائن کی تحقیقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں اور ہم اس سے بڑی قلت کو مسترد نہیں کر سکتے۔
