وہ بیچ رہے تھے۔ ہیرے اپنی قیمت سے دوگنا اور انہوں نے گاہکوں کو دھوکہ دے کر بھاری کمیشن جمع کیا، جو سمجھتے تھے کہ وہ اپنی بچت ادا کر دیں گے لیکن سرمایہ کاری پر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میلان پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کی طرف سے دوبارہ تشکیل دی گئی مبینہ دھوکہ دہی کی وجہ سے 700 ملین ڈالر یورو پانچ بینکوں کے خلاف (Banco Bpm، Unicredit، Intesa Sanpaolo، Mps اور Banca Aletti) اور ہیروں کی فروخت میں مہارت رکھنے والی دو کمپنیاں (انٹر مارکیٹ ڈائمنڈ بزنس اور ڈائمنڈ پرائیویٹ انویسٹمنٹ)۔ تمام میں، تقریباً 70 مشتبہ افراد ہیں۔: ان میں کریڈٹ اداروں کے کئی ایگزیکٹوز بھی شامل ہیں، جن پر سیلف لانڈرنگ، پرائیویٹ افراد کے درمیان بڑھتی ہوئی دھوکہ دہی اور بدعنوانی کی مختلف وجوہات کا الزام ہے۔
اب تک گارڈیا دی فنانزا نے تقریباً ایک سو مبینہ سکیمرز کی نشاندہی کی ہے۔ فہرست میں کچھ معروف چہرے شامل ہیں: گلوکار ویسا Rossi (جس نے ہیروں میں ڈھائی ملین کی سرمایہ کاری کی ہے) فیڈریکا پینیکوچی (54 ہزار یورو) ای سیمونا کٹس (29 ہزار یورو)۔ دھوکہ دہی کے شکار لوگوں میں دوا ساز کاروباری ڈیانا بریکو بھی ہونی چاہیے۔ تاہم، اس میں شامل بچت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونا مقدر ہے۔
نظام آگے بڑھ چکا ہے۔ 2012 سے 2016 تکاتنا کہ بینکوں اور قیمتی پتھروں میں مہارت رکھنے والی کمپنیوں دونوں پر اینٹی ٹرسٹ نے 15 ملین یورو کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ گزشتہ ماہ انٹرمارکیٹ ڈائمنڈ بزنس کو میلان کی عدالت نے دیوالیہ قرار دیا تھا۔
میلان پراسیکیوٹر کے دفتر کے مطابق، بینکوں نے گاہکوں کو پیشکش کی کہ وہ قیمتی پتھر خرید کر اپنی بچت کی سرمایہ کاری کریں: اس طرح ادارے بہت زیادہ کمیشن جمع کرتے ہوئے دونوں کمپنیوں کے دلال بن گئے۔ قدرتی طور پر، قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا اور وہ بچت کرنے والوں کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ اخبارات میں بھی جھوٹے اقتباسات. اس میکانزم کا بینک کے ایگزیکٹوز کو معلوم ہوتا. دوسری طرف گاہکوں نے پتھروں کی اصل قیمت معلوم کیے بغیر انسٹی ٹیوٹ پر بھروسہ کیا۔
تفصیل میں، دھوکہ دہی کے مفروضے کے لیے IDB کے خلاف 149 ملین، DPI کے خلاف 165 ملین، Banco Bpm اور Banca Aletti کے خلاف 83,8 ملین، Unicredit کے خلاف 32 ملین، Intesa Sanpaolo کے ذریعے 11 ملین اور MPS کے ذریعے 35,5 ملین ادا کیے جائیں گے۔ سیلف لانڈرنگ کے مفروضے کے لیے، IDB کے لیے 179 ملین اور DPI کے لیے 88 ملین ضبط کیے گئے ہیں۔
اپ ڈیٹ کریں
بینکو بی پی ایم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 2018 کے مالیاتی بیانات میں مناسب انتظامات کرنے کا حل نکال لیا ہے تاکہ تنازعات سے وابستہ ممکنہ خطرات اور اس ایونٹ کے نتائج کی نگرانی کے لیے اپنے صارفین کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، جن کے ساتھ بینک پہلے ہی مہینوں سے متعدد معاملات کی وضاحت کر رہا ہے۔ جن میں سے بہت سے پہلے ہی حل ہو چکے ہیں۔
انسٹی ٹیوٹ یہ بھی بتاتا ہے کہ "کارروائی کے آغاز سے ہی بینکو BPM، تفتیشی حکام کے کام پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے، تحقیقات کو انجام دینے میں عدلیہ کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ضروری عناصر کی نشاندہی کرنے میں موثر مدد فراہم کی ہے۔ اپنے صارفین کو IDB کی فروخت سے متعلق واقعات"۔
