وینیٹو بینکا، عدلیہ کی مداخلت: منیجرز سے 59 ملین ضبط
اس شق سے مراد نگران سرگرمی میں رکاوٹ ڈالنے کے دو الزامات ہیں جنہیں فرد جرم کی درخواست میں پراسیکیوٹر کے دفتر نے چیلنج کیا تھا۔
پوسٹ-GdF، دھوکہ دہی کے خلاف معاہدہ
اقتصادی اور مالیاتی جرائم کے خلاف جنگ کے لیے Poste Italiane اور Guardia di Finanza کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے
کریڈٹ سوئس، ٹیکس حکام کی نظروں سے 10 ہزار اطالوی اور 6,7 ارب فرار
گارڈیا دی فنانزا نے 9.953 اکاؤنٹس رکھنے والوں کے نام جاننے کو کہا ہے جن پر مبینہ طور پر ساڑھے چھ ارب یورو جمع ہیں - یہ کیس 2014 میں دیو کے خلاف شروع کی گئی میکسی تحقیقات سے منسلک ہے…
رضاکارانہ انکشاف: ٹیکس بلیک لسٹ
یہ زیادہ تر قدرتی افراد ہوں گے، ایسے مضامین جو رضاکارانہ انکشاف پر عمل پیرا ہوسکتے تھے لیکن (اب تک) ایسا نہ کرنے کا انتخاب کیا ہے۔
لانڈرنگ، فنی سے ایک کروڑ ضبط
احتیاطی ضبطی دو لائف پالیسیوں سے متعلق ہے جس کی سرنڈر قیمت 495 ہزار یورو ہے اور اسے اسی تحقیقات کے حصے کے طور پر شروع کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں گزشتہ 13 دسمبر کو فرانسسکو کورالو اور اس کے مبینہ ساتھیوں کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔
ایمیزون، جی ڈی ایف: "وہ 130 ملین سے بچ گیا"
اس الزام کا حوالہ 2010-2014 کے پانچ سالہ دور سے ہے، جب یہ گروپ آئرلینڈ میں مقیم تھا - اس عرصے میں کاروبار ڈھائی ارب تک پہنچ گیا تھا۔
گارڈیا دی فنانزا: خریداری کا انتباہ
1.866 رپورٹ ہوئے اور 140 کو گرفتار کیا گیا - VAT فراڈ کے دو ہزار کیسز کی نشاندہی کی گئی، 1.663 بین الاقوامی ٹیکس چوری کے، 781 ملین یورو کے اثاثے ضبط کیے گئے۔