کل-ایرگ: دفتر میں جی ڈی ایف، جھوٹی رسیدوں کا مفروضہ
The Guardia di Finanza مبینہ ٹیکس فراڈ کی تحقیقات کے حصے کے طور پر Total-Erg کے دفاتر کی تلاشی لے رہا ہے - تفتیش کے مرکز میں برمودا میں واقع ایک کمپنی کی طرف سے جاری کردہ 904 ملین کی رسیدیں ہیں۔
میلان اور روم میں ٹیلی کام اٹلی، کنسوب اور گارڈیا دی فنانزا معائنہ
یہ پہل کمیشن سے شروع ہوئی، جس نے فیم گیل کے آپریشنل سپورٹ کی درخواست کی - تحقیقات ٹیلی کام بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے گزشتہ 7 نومبر کو منظور کی گئی قراردادوں سے متعلق ہیں، بشمول ارجنٹائن میں اثاثوں کی فروخت اور کنورٹ…
میرل لنچ، گارڈیا دی فنانزا نے 15 ملین ضبط کیے: ویرونا کی میونسپلٹی کے خلاف مشتبہ دھوکہ دہی
کاروباری بینک نے مبینہ طور پر ویرونا کی میونسپلٹی کو 256 ملین یورو سے زیادہ کے ڈیریویٹو کی سبسکرپشن کے ساتھ اپنے قرض کی تنظیم نو کرنے کے لیے آمادہ کیا، جو کہ 15 ملین سے زیادہ کے لیے چھپے ہوئے کمیشن کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہے۔
Equitalia، درجنوں مقامات پر فنانس بلٹز
فیم گیل نے پورے ملک میں 29 چیک کیے ہیں - روم پبلک پراسیکیوٹر آفس کی طرف سے کم از کم پانچ اہلکاروں سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ وہ کاروباری افراد اور پیشہ ور افراد کو غیر مناسب مالی فوائد کی ضمانت دے رہے ہیں - درخواستیں قبول کر لی گئیں، ضروریات پوری کیے بغیر...
نیا انکم میٹر، آج سے شروع ہو رہا ہے: نگرانی کی جانے والی پہلی آمدنی 2009 کی ہوگی۔
ٹیکس دہندگان کے لیے جن کے لیے اعلان کردہ آمدنی اور خرچ شدہ آمدنی کے درمیان کم از کم 20% کا فرق ہو گا، سرخ پرچم کو متحرک کیا جائے گا (کنٹرول کا سرخ پرچم) - یہ ٹول ٹیکس حکام کو زیادہ قابل اعتماد کنٹرول کی ضمانت دیتا ہے اور ساتھ ہی…
Gdf: 5 کے پہلے 2013 ماہ میں خزانے کو 1 بلین کا نقصان پہنچا لیکن ٹیکس چوری 5,5 بلین کی وصولی
Fiamme Gialle نے کور کی بنیاد کی 239 ویں سالگرہ کے موقع پر، ان پانچ ماہ کی سرگرمیوں کی بیلنس شیٹ تیار کی ہے - انہوں نے 957 ملین یورو کے لیے خزانے کو پہنچنے والے نقصانات کا پتہ لگایا ہے اور ٹیکس کے ذریعے تقریباً 5,5 بلین کی وصولی کی ہے۔ ..
Mps، Antonveneta: Guardia di Finanza JP Morgan کے ہیڈکوارٹر میلان میں
مالیاتی پولیس کے کرنسی یونٹ کے لوگ آج صبح میلان میں جے پی مورگن کے میلان دفتر گئے، جو مونٹی ڈیی پاسچی دی سیانا کی طرف سے انتون وینیٹا کے حصول کی تحقیقات کے حصے کے طور پر تھے۔
ایندھن، Varese کے گارڈیا دی فنانزا: تیل کمپنیوں کی طرف سے قیمتوں میں دھوکہ دہی
یہ تحقیقات ایک سال قبل ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد Codacons کی شکایت پر ہوئی تھی۔ فیم گیل نے ایندھن کی قیمتوں میں رجحان اور اس کی وجوہات پر تیل کمپنیوں سے حاصل کردہ دستاویزات کا جائزہ لیا۔
ایندھن کی قیمتیں، قیمتوں میں اضافے کے اسکینڈل کی 7 کمپنیوں کی تحقیقات
Varese کے گارڈیا دی فنانزا نے تحقیقات کیں اور تحقیقات کے دستاویزات کو قابلیت کے لیے میلان اور روم میں منتقل کیا گیا - اس میں شامل کمپنیاں شیل، تاموئل، اینی، ایسسو، ٹوٹل ایرگ، کیو 8 اور اے پی آئی ہیں۔
Bellavista Caltagirone، 145 ملین کے اثاثے ضبط کیے گئے۔
جی ڈی ایف نے رومن کاروباری سے ضبط کیے گئے اثاثوں میں ایک نجی طیارہ، کیپری میں ایک ولا اور ایک میکسی یاٹ بھی شامل ہے - تحقیقات نے بیرون ملک مقیم کمپنیوں کی ایک ایسی کہکشاں کو دوبارہ تشکیل دیا ہے جن کے خصوصی استعمال کے لیے اثاثے رجسٹر کیے گئے تھے...
ٹیکس حکام، 8 میں کل 2012 سے زیادہ ٹیکس چوروں کا پتہ چلا
2012 کے دوران، گارڈیا دی فنانزا نے کل 8 سے زیادہ ٹیکس چوروں کو دریافت کیا، جس کی کل رقم 22,7 بلین یورو کے برابر تھی - بین الاقوامی ٹیکس چوری 17,1 بلین تک پہنچ گئی - 12 سے زیادہ ذمہ دار…