برطانوی بینکنگ گروپ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تلاشی لی گئی۔ یچایسبیسی. یہ کارروائی آج سوئس عدلیہ کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات کے حصے کے طور پر شروع کی گئی۔ بڑھتی ہوئی منی لانڈرنگ اور اس کی قیادت جنیوا کے کینٹن کے اٹارنی جنرل اولیور جورنوٹ کر رہے ہیں، جس کی مدد پہلے اٹارنی یویس برٹوسا کر رہے ہیں۔
سوئس عدلیہ کی طرف سے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پراسیکیوٹر آفس نے حالیہ واقعات کے بعد بینک کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کر دی ہے۔ انکشافات su HSBC نجی بینکمنشیات اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے منسلک ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ اسکینڈل کے مرکز میں، 9 فروری کوآپریشن سوئس لیکس.
سوئس قانون یہ فراہم کرتا ہے کہ اگر کسی بینک نے "اندرونی طور پر ان جرائم کو ہونے سے روکنے کے لیے تمام ضروری تنظیمی اقدامات نہیں اپنائے ہیں" تو منی لانڈرنگ میں اضافے کے لیے قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ مزید برآں، تحقیقات کو "فطری افراد تک بڑھایا جا سکتا ہے جن پر منی لانڈرنگ کی کارروائیوں کا ارتکاب کرنے کا شبہ ہو گا" یا ان میں حصہ لینے کا۔
ایچ ایس بی سی اسکینڈل کا انکشاف بین الاقوامی اخبارات کے ایک گروپ نے کیا تھا جس نے بینک کے سابق کمپیوٹر سائنسدان کے ڈیٹا کی چوری کی تحقیقات کی تھیں۔ ہاروے فالسیانی نومبر 106 اور مارچ 200 کے درمیان 2006 ممالک کے 2007 سے زیادہ بینک صارفین کے اکاؤنٹس شامل ہیں۔ 7000 اطالویبشمول تفریح اور مالیات کے معروف چہرے۔
