سوئس لیکس کی تحقیقات نے پہلے ہی کئی نتائج حاصل کیے ہیں: HSBC کی جنیوا برانچ کے ذریعے دنیا بھر میں ٹیکس چوری کے نظام کا انکشاف کرنا، اور چوری کی گئی فہرست میں شامل 100 سے زائد کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز (7 اطالویوں) کے ناموں کا انکشاف کرنا۔ 'سابق کمپیوٹر سائنسدان Falciani کی طرف سے، بلاشبہ، لیکن سب سے زیادہ متعلقہ نتیجہ، جو یہاں سے نظر آتا ہے، اطالوی ٹیکس حکام کی نامردی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو بظاہر غیر قانونی کی انتہائی نفیس شکلوں کے سامنے ہار مان چکی ہے۔ اور چوری.
Falciani فہرست میں شامل 5 اطالوی ناموں (جن میں سے Flavio Briatore، Valentino Rossi اور سٹائلسٹ Valentino کے نام نمایاں ہیں) کی ترسیل کے 7 سال بعد، اخبارات کے ذریعے شائع کردہ اعداد و شمار مایوس کن ہیں: اکاؤنٹ ہولڈرز میں سے صرف 190 HSBC کی جنیوا برانچ کو اپنی چوری کی پوری قیمت ادا کرنی پڑی، جبکہ گارڈیا دی فنانزا نے صرف نصف سے کم پوزیشنوں پر چیک کیا، یعنی 3.276، 1.264 جن میں سے 2009 کے Tremonti ٹیکس شیلڈ میں شامل ہونے کی بدولت بند کر دی گئی۔
ٹھنڈے نمبروں کے لیے، فنانس نے "741 ملین یورو کی غیر اعلانیہ آمدنی، VAT واجب الادا اور 4 ملین 520 ہزار یورو کے لیے ادا نہیں کیے" کا تعین کیا ہے، لیکن اب تک صرف 30 ملین جمع کیے ہیں، جو کہ ایک ارب 669 ملین یورو کے مقابلے میں ایک معمولی سی رقم ہے۔ شیلڈ کی بدولت اٹلی واپس آیا اور اس وجہ سے ٹیکس مین کی مداخلت سے محفوظ رہا۔
سپنج میں ایک دھچکا نہ صرف ٹیکس، بلکہ مجرمانہ. شواہد کے حصول اور تحقیقات کے علاقائی منتشر سے متعلق مختلف مسائل کے درمیان، Falcioni فہرست میں موجود کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی اکثریت اطالوی قانون کی نظر میں، چند فردِ جرم اور بہت سی فائلنگ کے درمیان اس سے بچ گئی۔ جرم کی حدود کا قانون
تفتیش کار وضاحت کرتے ہیں کہ مختلف وجوہات کی بناء پر تحقیقات پیچیدہ ہیں۔ اگرچہ چوری کچھ دارالحکومتوں کی اصل کے طور پر قابل فہم ہے، بہت سے معاملات میں حدود کا قانون پہلے ہی متحرک ہو چکا ہے، دوسروں میں ثبوت حاصل کرنے کا مسئلہ ہے۔
Falciani فہرست میں داخل ہونے والے VIPs میں، Flavio Briatore نے اپنا دفاع کیا۔ La Stampa کے ساتھ ایک انٹرویو میں، ان کے خلاف متنازعہ 8 HSBC اکاؤنٹس کے بارے میں، انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے "پائلٹوں، ٹیلی ویژن کے حقوق اور دیگر سرگرمیوں کا حوالہ دیا جو اٹلی میں نہیں کیے گئے"۔ اور اس نے مزید کہا: "ایواڈر وہ شخص ہے جو اٹلی میں پیسہ لیتا ہے اور اطالوی ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کے لیے باہر لے جاتا ہے۔ اور یہ واقعی میرا معاملہ نہیں ہے۔ میرے پاس ایسے اکاؤنٹ ہیں جہاں میری کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی، تمام اجازت ناموں کے ساتھ۔ اور انگلینڈ میں چونکہ میری رہائش ہے"۔ برائٹور بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً تیس سالوں سے اٹلی میں نہیں رہے ہیں۔
