پر گرفتاریاں ریجنے لمبارڈیا صحت سکینڈل کے لئے، کے لئے فرد جرم سابق ایم پی ایس لیڈر Antonveneta کے حصول سے متعلق کارروائیوں کے لیے۔ اسی دن، میلان کے پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر نے دو "ہٹ" اسکور کیے: پہلا، لومبارڈ ادارے کا، اس کی وجہ سے اہم سیاسی نتائج برآمد ہوں گے۔ بدعنوانی، جادو کی آزادی میں خلل ڈالنے اور منی لانڈرنگ کے مقصد سے مجرمانہ ایسوسی ایشن کے الزام میں گرفتار ہونے والے 21 افراد میں فیبیو ریزی بھی شامل ہیں۔، لومبارڈی ریجن کے ناردرن لیگ کونسلر اور ہیلتھ کمیشن کے صدر اور گورنر کے دائیں ہاتھ کے آدمی روبرٹو مارونی۔ "مسکراہٹ" کی تحقیقات نے اس کی تشکیل نو ممکن بنائی کہ کس طرح ایک کاروباری گروپ نے عوامی معاہدوں کی ایک سیریز دینے میں اپنے حق میں خلل ڈالا - جس پر مختلف اسپتالوں نے دانتوں کی خدمات کے آؤٹ سورسنگ کے انتظام کے لیے پابندی عائد کی تھی - ٹینڈر مینجمنٹ کے انچارج اہلکاروں کو رشوت دے کر۔
لومبارڈ دارالحکومت کی عدلیہ نے بھی درخواست کی ہے۔ سابق ایم پی ایس رہنماؤں سمیت 13 افراد پر فرد جرم عائدکے سابق یا موجودہ مینیجرز ڈوئچے بینک اور نومورا اور تین کریڈٹ اداروں کے لیے، اداروں کے طور پر، مالیاتی لین دین کی ایک سیریز کے لیے جن کے ساتھ انتون وینیٹا کے سیانی بینک کی طرف سے خریداری کے بعد ہونے والے نقصانات کا احاطہ کیا جائے گا۔ استغاثہ Stefano Civardi، Mauro Clerici اور Giordano Baggio کی طرف سے لگائے گئے جرائم جھوٹے اکاؤنٹنگ، Consob اور Bank of Italy کی نگرانی کی سرگرمیوں میں رکاوٹ، 2008 اور 2012 کے درمیان کیے گئے اعمال کے لیے مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور جھوٹے پراسپیکٹس ہیں۔
13 ملزمان میں ایم پی ایز کے سابق صدر بھی شامل ہیں۔ جوزف مساری، سابق جنرل منیجر انتونیو وگنی، سابق فنانس منیجر Gianluca Baldassarri، سابق مالیاتی ڈائریکٹر ڈینیئل پیرونڈینی اور ایک اور سابق MPS منیجر کے ساتھ ساتھ ڈوئچے بینک کے چھ ایگزیکٹوز یا سابقہ اور جاپانی بینک Nomura کے دو۔ کہانی خاص طور پر سینٹورینی ڈیریویٹیو اور تازہ قرض سے متعلق ہے۔
پراسیکیوٹر نے مالیاتی کارروائیوں کے ذریعے اس کا پتہ لگایا ہوگا۔ سینٹورینی، اسکندریہ، تازہ اور چیانٹی کلاسیکو (ماخوذ، ہائبرڈ لون اور سیکیورٹائزیشن) سینکڑوں ملین یورو کے منافع کی نشاندہی کی گئی ہو گی، جو حقیقت میں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور ایک ہی وقت میں ارب پتی نقصانات کو 2 بلین یورو سے زیادہ کے لیے دھاندلی شدہ بیلنس شیٹ ڈیٹا کے ساتھ چھپایا جاتا۔ روم کے جی ڈی ایف کی کرنسی پولیس کے خصوصی یونٹ کی تحقیقات کے مطابق، یہ کارروائیاں صرف سینی انسٹی ٹیوٹ کے ذریعہ اینٹون وینیٹا کے حصول کے بعد سوراخ کو چھپانے کے لیے کام کرتی، جس کی لاگت 10 بلین یورو تھی۔
تمام سابق ایم پیز لیڈران پہلے ہی فرسٹ ڈگری میں سزا یافتہ تھے۔ سیانا میں "الیگزینڈریا" کا مقدمہ، جہاں سے اسکینڈل سامنے آیا اور جہاں سے وہ دستاویزات منتقل کی گئیں جنہوں نے اس وقت میلان میں بند ہونے والے دھاگوں کو زندگی بخشی۔
