معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اور بینکنگ کمپنی HSBC امریکی حکام کے ساتھ تصفیہ میں ریکارڈ 1,9 بلین ڈالر ادا کرے گی۔. معاہدے کا مقصد اس تنازعہ کو حل کرنا ہے جس میں وہ بینک پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے منی لانڈرنگ مخالف ضوابط کی خلاف ورزی کے اشارے اور علامات کو برسوں سے نظر انداز کیا ہے۔
باضابطہ اعلان آج صبح HSBC کی اعلیٰ انتظامیہ کی طرف سے آیا. بینک نے بینک سیکریسی ایکٹ، اس قانون کی خلاف ورزی کی ہوگی جس کے تحت ریاستہائے متحدہ میں مالیاتی اداروں سے حکومت کو منی لانڈرنگ کا پتہ لگانے اور اسے روکنے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹریڈنگ ود اینیمی ایکٹ، جو کہ امریکہ کے مخالف ممالک کے ساتھ تجارت کو محدود کرنے کا وفاقی قانون ہے۔
HSBC منی لانڈرنگ کے الزامات کا جواب دینے کے لیے پچھلی موسم گرما میں کانگریس کے پاس گیا، جو سینیٹ کی ایک رپورٹ میں موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بینک نے منی لانڈرنگ کے موجودہ قوانین کی تعمیل کرنے میں ناکامی کے بارے میں بار بار انتباہات کو نظر انداز کیا، میکسیکو سے فنڈز اور بینک کے ذریعے لانڈرنگ کی گئی منشیات سے متعلق، مشرق وسطیٰ میں دہشت گردوں کو امریکی ڈالر حاصل کرنے کی اجازت دینا۔
400 صفحات پر مشتمل سینیٹ کی رپورٹ برسوں کی تحقیقات کے بعد سامنے آئی۔ سینیٹ کی رپورٹ کے مطابق، ایچ ایس بی سی نے سعودی عرب کے ایک بینک کو 1 بلین ڈالر کی نقد رقم فراہم کی ہے جس کے القاعدہ سمیت دہشت گردی کے ساتھ مشتبہ تعلقات ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ نے مبینہ طور پر 16-2001 کے دوران ایران کے ساتھ 2007 بلین ڈالر کا لین دین بھی کیا۔
