100 اطالویوں سمیت 7 سے زیادہ صارفین اور 20 آف شور کمپنیاں ہوں گی۔ کل 180,6 بلین یورو ٹیکس حکام سے منہا کیے گئے۔ کی شراکت کی بدولت 9 نومبر 2006 اور 31 مارچ 2007 کے درمیان برطانوی HSBC کی سوئس نجی بینکنگ شاخ، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بینکنگ گروپ۔ یہ خبر پیرس، واشنگٹن، برسلز اور جنیوا کے درمیان انگلش دی گارڈین، فرانسیسی لی مونڈے اور برطانوی بی بی سی سمیت 45 اخبارات کے صحافیوں کے ایک پول کے ذریعے کی گئی تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ تحقیقات 2005-2007 کی مدت کا احاطہ کرتی ہیں۔
مبینہ ٹیکس چوروں کی فہرست میں اسلحہ اور منشیات کے اسمگلر، دہشت گرد تنظیموں کے فنانسرز، سیاست دان، صنعت کار، خود مختار (جیسے مراکش کے بادشاہ) شامل ہیں۔ محمد ششم اور اردن کا عبد اللہ) اور کھیلوں کے ستارے (جیسے فرنینڈو الونسو) اور تفریح (جیسے جان Malkovich, عیسائی سلیٹر, ایلے میک فیرسن, فل کولنز e ٹینا ٹرنر)۔ سب سے مشہور اطالوی ناموں میں، ڈیزائنر کے نام ظاہر ہوتے ہیں۔ Valentino، کی فلیویو بریاٹور اور ویلنٹینو Rossi. اس کا انکشاف L'Espresso نے کیا، جو کہ نام نہاد "Lista Falciani" شائع کرتا ہے، جو کہ سابق HSBC بینکر Hervè Falciani کا محفوظ شدہ دستاویزات ہے۔
ملوث تمام افراد کو مبینہ طور پر ایچ ایس بی سی کی ایگزیکٹو کمیٹی نے اپنی رقم کو غیر ملکی سہولیات میں چھپانے کے لیے "حوصلہ افزائی" کی تھی۔ پاناما یا میں برٹش ورجن آئی لینڈز. بینک نے 5,7 بلین سے زیادہ صرف فرانسیسی صارفین کی جانب سے ٹیکس ہیونز میں چھپائے ہوں گے۔
HSBC نے غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ اس کی سوئس برانچ کا: "ہم کنٹرول کے قواعد و ضوابط کے حوالے سے ماضی کی ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں"، بینک نے ایک نوٹ میں وضاحت کی ہے کہ سوئس ذیلی کمپنی کو 1999 میں خریداری کے بعد گروپ کی طرف سے مکمل طور پر شامل نہیں کیا گیا تھا اور اس وجہ سے اس کی سطح قواعد کی تعمیل معیارات سے "نمایاں طور پر کم" ہے۔
"فالسیانی فہرست2010 میں دوسرے ممالک کے حوالے کیا گیا تھا تاکہ وہ ٹیکس چوروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکیں۔ ان دستاویزات کی بدولت برطانیہ 135 ملین یورو، اسپین 220 ملین اور فرانس 188 ملین کی وصولی میں کامیاب ہوا۔ یہ فہرست اطالوی VIPs کے خلاف دھوکہ دہی کی بہت سی تحقیقات کی بنیاد بھی ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ استدلال کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ ڈوزیئر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
