The Guardia di Finanza نے سوئس ٹیکس حکام سے کریڈٹ سوئس میں 9.953 کھلے عہدوں پر فائز اطالویوں کے نام جاننے کو کہا ہے۔ ان اکاؤنٹس میں مبینہ طور پر 6,6 بلین یورو سے زیادہ رقم جمع ہے، جو کہ تفتیش کاروں کے شبہات کے مطابق، اطالوی ٹیکس حکام سے چھپائے گئے ہوں گے اور غیر قانونی طور پر برآمد کیے گئے ہوں گے۔
Fiamme Gialle کی طرف سے آپریشن، جو اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان بین الاقوامی تعاون کے نئے چینلز سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے، میلان ٹیکس پولیس یونٹ کے ذریعے کریڈٹ سوئس گروپ کے خلاف کی گئی عدالتی پولیس تحقیقات سے منسلک ہے۔ 2014 میں شروع ہونے والی تحقیقات میلان کے پراسیکیوٹر کے دفتر سے مربوط تھیں۔ 30 نومبر کو اطالوی ٹیکس حکام نے مجسٹریٹس کی تحقیقات کے بعد ریونیو ایجنسی کے ساتھ تنازعہ طے کرنے کے لیے بینک سے 101,5 ملین یورو جمع کیے تھے۔ منی لانڈرنگ کے لیے پراسیکیوٹر کے ساتھ تصفیہ ختم کرنے کے لیے سوئس ادارے نے مزید 8,5 ملین ادا کیے تھے۔
تحقیقات نے پہلے ہی 3.297 عہدوں کے حاملین کی شناخت ممکن بنائی تھی، جن میں سے زیادہ تر کو پہلے ہی مالیاتی دفاتر سے شکایات موصول ہو چکی ہیں، جس کا اختتام تقریباً 173 ملین کی وصولی (پہلے رضاکارانہ انکشاف سے منسلک ہونے کے نتیجے میں بھی ہوا)۔ ٹیکس، جرمانے اور سود کے لیے یورو۔
13 سے زیادہ مبینہ ٹیکس چور جو سوئس بینک کے گاہک تھے میلان میں Gdf کے ٹیکس پولیس یونٹ کے افراد کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی (کریڈٹ سوئس کی اطالوی شاخ تحقیقات میں شامل نہیں ہے)۔ تفتیش کاروں کے مطابق، ان کے کھاتوں میں 14 بلین یورو جمع تھے، جن میں سے آٹھ کو "کور" لائف پالیسیوں میں موڑ دیا گیا تھا۔
خلاصہ یہ ہے کہ، کریڈٹ سوئس کے پاس اطالوی صارفین نے پالیسیوں پر دستخط کیے تھے جو کہ دو کمپنیوں کے ذریعے فروخت کی گئیں جو لیختنسٹائن اور برمودا میں مقیم تھیں، جس کے نتیجے میں تمام رقوم کریڈٹ سوئس کو واپس کر دی گئیں، جس نے فنڈز کا مکمل انتظام سنبھالا۔ تفتیش کاروں کے لیے، ان جعلی مالیاتی آلات سے بیرون ملک سے غیر اعلانیہ رقم واپس کرنا ممکن تھا۔
