کریڈٹ سوئس Ag دوبارہ طوفان کی نظر میں۔ لیکن اس بار مسائل امریکہ سے نہیں بلکہ ہمارے گھر سے آئے ہیں۔ میلان کے پراسیکیوٹر کے دفتر نے سوئس بینک کو ایک سال قبل جھوٹی انشورنس پالیسیوں کے ذریعے کیے گئے مبینہ ٹیکس فراڈ کے سلسلے میں کھولی گئی تحقیقات کے تناظر میں اداروں کی انتظامی ذمہ داری سے متعلق قانون کی تفتیش کے تحت رکھا ہے۔
تفتیش کاروں کے مطابق سوئس انسٹی ٹیوٹ نے ٹیکس سے بچنے کے لیے 13 سے 14 ہزار اطالوی صارفین کی رقم بیرون ملک لے جانے میں مدد کی ہو گی۔ اس صورت میں کہ گارڈیا دی فنانزا کی جانب سے اس وقت جاری چیکوں کی تصدیق ہو جائے گی، یہ امریکہ میں کیے گئے فراڈ سے بڑا فراڈ ہو گا، جہاں 22 ہزار ٹیکس دہندگان نے ٹیکس حکام کی نظروں سے تقریباً 10 بلین یورو چھپائے تھے۔
تحقیقات میں ٹیکس فراڈ، نگرانی کی سرگرمیوں میں رکاوٹ، منی لانڈرنگ اور مالی بدعنوانی کے جرائم کا الزام لگایا گیا ہے۔ دوسری طرف، کریڈٹ سوئس Ag، اداروں کی انتظامی ذمہ داری کے قانون کے تحت، 231 کے 2001 کے تحت بینک کے میلان دفتر میں ضبط کیے گئے دستاویزات کی ایک سیریز کی بنیاد پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے کہ جھوٹی بیمہ پالیسیوں کو فروغ دیا گیا، جو کبھی بھی Crédit Suisse Life & Pension (Cslp) کے آفیشل اکاؤنٹس میں شامل نہیں تھے۔
