پیر 2 ستمبر سے، بینک آف اٹلی نقدی کے استعمال پر کنٹرول بڑھا دے گا۔ اٹلی کے لیے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ، جس کا انحصار Via Nazionale پر ہے، اس شخص کے نام کی تصدیق کرے گا جو زائد عرصے کے لیے بینک نوٹ نکالے یا جمع کرائے ایک ماہ میں مجموعی طور پر 10 ہزار یورو پر بینک، ڈاکخانے یا ادائیگی کے ادارے. اس سے پہلے، چیک 15 ہزار یورو کی اونچائی سے شروع ہوئے تھے۔
پہلی بھیجی جائے گی 15 ستمبر تک اور اپریل، مئی، جون اور جولائی کے مہینوں سے متعلق تمام ڈیٹا سے متعلق ہو گی۔ اس کے بعد ایک ماہانہ ڈیڈ لائن ہوگی، جو کہ اس مہینے کے اختتام کے بعد 45 دنوں کے اندر اندر آتی ہے جس کا احاطہ کیا جاتا ہے۔
یہ ایک خاص طور پر انسداد چوری اور اینٹی منی لانڈرنگ اقدام ہے، اس کے پیش نظر کہ اٹلی میں - ڈیجیٹل ادائیگیوں کے زیادہ سے زیادہ وسیع ہونے کے باوجود - 80% سے زیادہ لین دین اب بھی بینک نوٹوں اور سکوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔
UIF کے مطابق، "نقدی کا استعمال مقامی اقتصادی ترقی کی ڈگری اور مالیاتی کی ڈگری کے ساتھ منفی طور پر منسلک ہے۔ اس کے برعکس، نقدی کا استعمال زیر زمین معیشت کے حجم کے ساتھ مثبت طور پر منسلک ہے۔"
یہی وجہ ہے کہ نیا ڈیٹا بیس جو رپورٹس کے اس بہاؤ کے ساتھ بنایا جائے گا "یونٹ کو اپنی ادارہ جاتی کارروائی کو مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرے گا"، اسے شناخت کرنے کی بھی اجازت دے گا، دیگر تحقیقاتی اداروں کے ساتھ تعاون کی بدولت، "مزید مشکوک آپریشنل سیاق و سباق کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ سسٹم کی سطح پر"۔
