2013 میں اور 2014 کی پہلی ششماہی میں، بینک آف اٹلی کے ایک خود مختار ادارے، فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (UIF) کو مشکوک لین دین کی اطلاعات میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ 2013 کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رپورٹ کی گئی کل رقم 84 بلین یورو تھی، جو 2012 کے مقابلے میں دوگنی ہے۔
85% رپورٹیں بنکوں کی طرف سے اور صرف 4% پیشہ ور افراد کی طرف سے بنائی جاتی ہیں (پبلک ایڈمنسٹریشن دفاتر کی شراکت تقریباً صفر ہے)۔ 43% تین علاقوں سے آتا ہے: لومبارڈی (17,9%)، لازیو (14,2%) اور کیمپانیا (11,1%)۔ تمام میں، عوامی فنڈنگ کی درست تقسیم سے متعلق مشکوک لین دین کی 600 رپورٹس تھیں۔
اٹلی کو "منی لانڈرنگ کا آلہ بننے کے خواہشمند مالیاتی آپریٹرز کے سرمئی علاقے" کا مقابلہ کرنا چاہیے، UIF کے ڈائریکٹر، کلاڈیو کلیمینٹ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ "منی لانڈرنگ سے انکار اور ملی بھگت کے درمیان فریقین کے انتخاب کی ضرورت ہے"۔ کلیمنٹے اطالوی قوانین میں اصلاحات کی بھی امید کرتا ہے جو، "بین الاقوامی اور کمیونٹی کے معیارات کے برعکس، ایک ہی یونٹ کو تفتیشی اور عدالتی ڈیٹا تک رسائی فراہم نہیں کرتے"۔
UIF کے ڈائریکٹر نے واضح کیا کہ تخلیقی مالیاتی آلات کا بھاری استعمال اکثر بدعنوانی کے مظاہر کو چھپانے کا کام کرتا ہے۔ خاص طور پر، فائدہ اٹھانے والے مالکان کی شناخت کو چھپانے کے لیے، بین الاقوامی شاخوں اور ٹرسٹ کے استعمال کے ساتھ، "جدید سرمایہ کاری کے آلات، فیڈوشری مینڈیٹ اور پیچیدہ کارپوریٹ چینز" کا سہارا لیا جاتا ہے۔
