مشکوک لین دین کی 2.100 رپورٹس ہیں۔ امریکی حکام کی طرف سے منتقل کیا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا کے بینکوں سے متعلق۔ اس کی تائید آئی سی آئی جے کی تازہ ترین رپورٹ سے ہوتی ہے، تحقیقاتی صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم جس نے نام نہاد FinCen فائلیں جاری کیں۔
نمبرز، جن پر تقریباً کسی کا دھیان نہیں گیا، جو اسپاٹ لائٹ کو دوبارہ آن کر دیتے ہیں۔ لانڈرنگ، ایک عالمی طاعون جو بنیادی طور پر یورو زون کے بڑے بینکوں سے متعلق ہے جو ECB کی نگرانی سے مشروط ہے۔ اس تناظر میں، اطالوی بینکوں سے متعلق رپورٹیں بہت کم اور بہت معمولی ہیں۔ یہ خوشخبری بینک آف اٹلی کی طرف سے کئے گئے چیکوں کی بدولت بھی ممکن ہے۔
منی لانڈرنگ کی لعنت کو شکست دینے کے لیے، Assopopolari نے حجم کا ایک تازہ ترین ورژن شائع کیا ہے۔ "اینٹی منی لانڈرنگ کا اے، بی، سی"۔ ایک نیا ایڈیشن جو حالیہ برسوں میں IV اور V EU ہدایات کے نفاذ اور بینک آف اٹلی کی متعلقہ دفعات کے ساتھ پیش آنے والے ریگولیٹری ارتقاء کا خیرمقدم کرتا ہے، خاص طور پر کسٹمر کی مناسب مستعدی، تنظیم، طریقہ کار اور کنٹرول کے شعبے میں، معروضی مواصلات، ذخیرہ اور دستاویزات، ڈیٹا اور معلومات کی فراہمی۔
"ہم فراہم کرنا چاہتے تھے - Assopopolari کے جنرل سکریٹری نے کہا، جیوسپی ڈی لوسیا لومینو - ضابطے کا ایک جائزہ جو ایک فرتیلی رہنمائی پیش کرتا ہے جو ضابطے میں حالیہ پیش رفت کو جمع کرتا ہے۔ واضح اور لکیری زبان کے ساتھ، اینٹی منی لانڈرنگ ذمہ داریوں کے مختلف اطلاق اور آپریشنل پہلو ان تمام آپریٹرز کے لیے دستیاب ہیں جنہیں اپنی سرگرمیوں کی روزانہ کی کارکردگی میں نئے قواعد کو جاننے اور لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ مالیاتی اور سماجی نظام میں ایک گہرے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے مقبول کریڈٹ سسٹم کی حساسیت کا ایک اور مظاہرہ جو موجودہ بحران کے ساتھ گینگرینس بننے کے شدید خطرے میں ہے۔"
