Akan ada sekitar 6 ribu korban kesekian kecelakaan cryptocurrency, tetapi ini adalah kasus pertama dari penipuan terhubung ke dunia bitcoin di Italia. Kisah tentang Teknologi Keuangan Baru di Silea (Treviso tetapi dengan kantor terdaftar di London) mungkin merupakan replika – jelas ilegal – dari skema penjualan piramida, yang dikenal sebagai “skema Ponzi”, oleh orang yang menciptakannya pada tahun 1930. Pada dasarnya, dalam skema Ponzi terdapat tidak ada investasi: dengan membayar bagian mereka, pendatang baru membiayai "pengembalian" dari mereka yang telah bergabung. Model "sempurna" sampai tidak mungkin lagi untuk menarik investor baru dan rumah kartu runtuh, dengan perusahaan menghilang bersama dengan tabungan banyak investor.
Domino investasi yang telah meluas dari Veneto ke Friuli-Venezia Giulia, Lombardy, Emilia Romagna, Lazio, sampai ke Kanton Ticino. Menurut perhitungan awal, lubang yang ditinggalkan perusahaan itu akan menjadi 100 jutameskipun belum diverifikasi. Di antara pelanggan ada yang rugi bahkan ratusan ribu euro.
Skandal Cryptocurrency di Italia: apa yang terjadi?
Sekitar 6 orang telah menginvestasikan uang mereka untuk membeli dan menjual cryptocurrency mengejar janji pengembalian yang sangat tinggi (bunga tetap 10% untuk investasi lebih dari 10 euro). Tapi tidak ada investasi dalam bitcoin – kebanyakan digunakan sebagai umpan – didorong oleh algoritma canggih menggunakan teknik arbitrase. Dan tiba-tiba, investor dibiarkan dengan uang mereka terkunci dan tidak yakin apakah mereka akan melihat uang mereka lagi.
Kecurigaan tentang soliditas nyata perusahaan investasi itu sudah dimulai pada Mei. Ini tidak begitu banyak tingkat pengembalian ditawarkan tetapi jaminan tingkat bunga tetap diterapkan pada investasi yang dilakukan di pasar yang sangat fluktuatif dan tidak diatur oleh otoritas mana pun. Selain itu, menurut pengacara, NFT tidak memiliki struktur permodalan yang solid (berbasis di London dan perusahaan lain di Swedia dan di Dubai sendiri) dan tidak muncul di antara entitas yang diberi wewenang oleh Consob untuk bertindak sebagai operator keuangan.
Ratusan telah beralih ke Gerakan Bela Warga yang sedang mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan perusahaan keamanan dunia maya untuk mengidentifikasi jalur yang diambil oleh uang tersebut.
Dalam beberapa hari terakhir anggota pendiri, Christian Visentin e Matthew Rizzardo, selama panggilan konferensi di Zoom mereka mencoba meyakinkan investor dengan menjanjikan "rencana pengembalian investasi triwulanan". Dan sekarang mereka tidak dapat dijangkau di Dubai. Hanya mitra ketiga yang tersisa, pengacara Romawi Emanuele Guillino, mengumumkan bahwa dia telah menghapus anggota lain, tetapi kemudian mengisyaratkan bahwa mereka menghapus diri mereka sendiri. Lebih lanjut, dia berdalih bahwa dia belum memiliki akses ke dana perusahaan atau portofolio investasi tetapi nasabah akan mendapatkan uangnya kembali.
Bisakah uang itu dikembalikan? Dan bagaimana?
Saat ini beberapa firma hukum di Italia dilaporkan sedang bersiap untuk membantu klien mereka di pengadilan melawan perusahaan tersebut. Dan sementara banyak yang masih berharap bahwa perusahaan akan mengembalikan uang mereka, penabung harus menghadapi kemungkinan tidak akan pernah mengembalikannya. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya kembali dalam "waktu singkat" adalah keputusan perusahaan untuk mengembalikan investasi awal, sedangkan cara class action itu tidak mungkin dilakukan, mengingat Teknologi Finansial Baru diatur oleh hukum Inggris. Proses pidana dan perdata dapat dilakukan tetapi masalah tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak memberikan hasil yang diinginkan.
