Deutsche Bank sekali lagi berada di bawah lensa pengawasan internasional. Menurut sebuah artikel di Sueddeutsche Zeitung berjudul "Dari mana uang itu berasal", pengawas ECB diduga mengkhawatirkan tiga pemegang saham, satu China dan dua Qatar, yang memiliki pengaruh besar pada raksasa perbankan Jerman itu.
Menurut surat kabar tersebut, musim semi lalu grup China HNA, sebuah konglomerat perusahaan mulai dari logistik hingga keuangan, akan meningkatkan kepemilikannya di Deutsche Bank menjadi 9,9%. Hna telah memasuki ibukota Bank Jerman (kejutan) Februari lalu dengan 3% saham dan naik menjadi 5% pada bulan berikutnya, berpartisipasi dalam peningkatan modal 8 miliar dari grup Frankfurt. Sejak Mei lalu, HNA menjadi pemegang saham terbesar Deutsche Bank.
Sementara itu, dua syekh dari keluarga penguasa Qatar - mitra Deutsche Bank sejak 2014 - juga akan memegang saham yang sama pentingnya. Monarki Arab diembargo pada 5 Juni oleh sekelompok negara yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Mesir karena diduga mendukung organisasi teroris (terutama Ikhwanul Muslimin).
"Struktur kepemilikan saham baru ini menarik perhatian badan pengawas keuangan Eropa", jelas artikel tersebut, menyebutkan bahwa pengawas ECB diduga "memverifikasi" apakah prosedur kontrol pemegang saham harus dimulai.
Ini akan menjadi hal baru, tulis surat kabar itu, karena pemeriksaan semacam itu hanya dapat dilakukan pada pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 10%. Untuk melanjutkan, dalam hal ini, penyelia harus menunjukkan bahwa mitra tersebut benar-benar memiliki banyak pengaruh. Ketiga pemegang saham telah memperkenalkan perwakilan ke dewan pengawas.
Pemeriksaan ECB dapat berfokus pada tiga aspek:
1) apakah investor dapat diandalkan dan sehat secara finansial;
2) apakah asal modalnya halal;
3) jika pemegang saham tidak terkait dengan aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan aktivitas teroris.
