Durchsuchen Sie die Büros von IWBank in Mailand, Varese und Brescia. Rund XNUMX verdächtige Transaktionen wurden über die Online-Bank der Ubi-Gruppe geleitet und von der Financial Intelligence Unit der Bank of Italy an die Mailänder Staatsanwaltschaft gemeldet. Das mutmaßliche Verbrechen, das zur Eröffnung der Ermittlungen geführt hat, ist Recycling e Selbstwäsche.
Gegen XNUMX IWBank-Beamte wird ermittelt, weil sie mehrere tausend Kundentransaktionen und einige besonders "undurchsichtige" Transaktionen, vor allem von vier Unternehmen mit Sitz auf den Caymans und in anderen Steueroasen, mit denen sie zusammenarbeiteten, nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen unterzogen hätten mehr als bewegt worden wäre 15 Millionen Euro in den letzten 2 Jahren. Unter den Verdächtigen befindet sich derzeit kein Manager, der Spitzenpositionen innerhalb des Ubi-Konzerns bekleidet.
