Ab Montag, dem 2. September, wird die Bank von Italien die Kontrolle über die Verwendung von Bargeld verstärken. Die Financial Intelligence Unit für Italien, die von der Via Nazionale abhängig ist, überprüft den Namen desjenigen, der Banknoten für über abhebt oder einzahlt 10 Euro insgesamt in einem Monat bei Banken, Postämter oder Zahlungsinstitute. Zuvor begannen die Kontrollen in einer Höhe von 15 Euro.
Die erste Übermittlung erfolgt bis zum 15. September und betrifft alle Daten der Monate April, Mai, Juni und Juli. Danach gilt eine monatliche Frist, die innerhalb von 45 Tagen nach dem Ende des von der Mitteilung abgedeckten Monats liegt.
Dies ist eine besonders wichtige Maßnahme zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche, da in Italien – trotz der zunehmenden Verbreitung digitaler Zahlungen – immer noch über 80 % der Transaktionen mit Banknoten und Münzen stattfinden.
Laut UIF „korreliert die Verwendung von Bargeld negativ mit dem Grad der lokalen wirtschaftlichen Entwicklung und mit dem Grad der Finanzialisierung. Im Gegenteil, die Verwendung von Bargeld korreliert positiv mit der Größe der Schattenwirtschaft.“
Aus diesem Grund wird die neue Datenbank, die mit diesem Berichtsfluss aufgebaut wird, „der Einheit die Möglichkeit bieten, ihre institutionellen Maßnahmen zu stärken“, und ihr auch ermöglichen, dank der Zusammenarbeit mit anderen Ermittlungsbehörden „weitere verdächtige nachweisbare operative Kontexte zu identifizieren auf Systemebene".
