Im Fadenkreuz des Finanzamtes stehen vor allem diejenigen, die Kapital ins Ausland gebracht haben und die Möglichkeit haben, Ordnung zu schaffen mit der freiwilligen Angabe. Aber nicht nur. Die Direktorin der Finanzbehörde, Rossella Orlandi, kündigte gegenüber dem „Corriere della Sera“ eine Verschärfung der Steuerbehörden gegen Steuerhinterziehung an, die bald die Versendung von 210 Briefen an Steuerzahler beinhalten wird, die sich nicht an die Vorschriften halten und die dies tun müssen bevor weitere Untersuchungen und mögliche Sanktionen ausgelöst werden.
Insbesondere zielen die Finanzbehörden auf 5 Spielautomatenbetreiber ab, „die nicht alle eingenommenen Beträge deklariert haben“, aber auch „200 natürliche Personen mit nicht gemeldeten Wohnungen im Ausland“.
Unter den Steuerzahlern, die kurz davor sind, die Aufforderung der Agentur für Einnahmen zu erhalten, den Steuerbehörden so schnell wie möglich nachzukommen, befinden sich 190 Probanden in Sektorstudien, wobei Kaufleute an der Spitze stehen.
Dann gibt es 20 Steuerzahler aus drei Kategorien, die der Finanzbeamte klar sehen will, nämlich: 1) diejenigen, die nicht alle Kapitalgewinne aus Finanzanlagen deklariert haben; 2) Fachleute, die nicht alle Gebühren gemeldet haben; 3) Mehrwertsteuersubjekte mit einem niedrigeren Umsatz als die Rechnungen, die von Kunden mit dem Spesenzähler an die Steuerbehörden übermittelt werden.
Insgesamt ist dies ein nicht deklariertes steuerpflichtiges Einkommen von 1,3 Milliarden Euro. Aber jetzt präsentiert der Finanzbeamte die Rechnung. Aber zu den großen Fischen oder den kleinen? Orlandi erklärt: „Die großen Steuerzahler mit über 100 Millionen Umsatz werden mittlerweile alle mindestens alle zwei Jahre kontrolliert. Von den mittelgroßen, zwischen 5 und 10 Millionen, kontrollieren wir jedes Jahr 15-20 %, während wir bei den kleinen 2,5 % nicht überschreiten können, weil sie zu viele sind, aber wir versuchen, ein transparentes und aufzubauen kooperative Beziehung mit ihnen, um sie zu mehr Nachgiebigkeit zu bewegen“.
