মিলান প্রসিকিউটরের কার্যালয় সম্পাদিত ডেরিভেটিভ চুক্তিগুলো তদন্ত করছে। ডয়েচে ব্যাংক এবং মন্টে দেই পাসচি ডি সিয়েনাডয়চে ব্যাংক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "মিলানের প্রসিকিউটরের কার্যালয় একটি তদন্ত পরিচালনা করছে, যার মধ্যে ২০০৮ সালে বাঙ্কা মন্তে দেই পাস্কি দি সিয়েনা-র সাথে আমাদের করা লেনদেনগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।" জার্মান ব্যাংকটি বিবৃতিতে আরও বলেছে, "আমরা এই তদন্তগুলোতে সহযোগিতা করছি।"
এর আগে, আজ দুটি ইতালীয় সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর, এই বিষয়ে সরাসরি অবগত দুটি সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, সিয়েনা প্রসিকিউটরের কার্যালয় থেকে এমপিএস-এর মামলা মিলানে স্থানান্তরিত হওয়ার পর জার্মান ব্যাংকটিকে তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। তারা আরও জানায় যে, ডয়েচে ব্যাংকটির বিরুদ্ধে আইন ২৩১-এর অধীনে কর্পোরেট দায়বদ্ধতার জন্য তদন্ত চলছে। এই তদন্তটি ব্যাংকটির একজন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আনা বাজার কারসাজিতে সহযোগিতা এবং মিথ্যা হিসাবরক্ষণের অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত। ঘটনার সময় ওই ম্যানেজার ২০০২ সালে এমপিএস-এর সান্তোরিনি ডেরিভেটিভ সাবস্ক্রিপশনের কার্যক্রমের দায়িত্বে ছিলেন, যা পরে ২০০৮ সালে পুনর্গঠিত হয় এবং ২০১৩ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়।
সূত্রগুলো উল্লেখ করেছে যে ডয়চে ব্যাংকের নিবন্ধনটি অনেক পুরোনো এবং সিয়েনা থেকে নথি হস্তান্তরের পর এটিকে "স্বাভাবিক" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, কারণ সান্তোরিনির ডেরিভেটিভ কেলেঙ্কারিটিকে আলেকজান্দ্রিয়ার ডেরিভেটিভ কেলেঙ্কারির "প্রতিচ্ছবি" হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেটির জন্য দুই সপ্তাহ আগে মিলানের প্রসিকিউটর অফিস এমপিএস ও এর প্রাক্তন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি নোমুরা এবং এর একজন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল।
২০১৩ সালে সান্তোরিনিকে নিয়ে এমপিএস এবং ডয়েচে ব্যাংকের মধ্যে হওয়া চুক্তির ফলে ইতালীয় ব্যাংকটির অ্যাকাউন্টে এককালীন ১৯৪ মিলিয়ন ইউরোর চার্জ আরোপিত হয়। চুক্তিটি সম্পন্ন করতে, এমপিএস ৫২৫ মিলিয়ন ইউরোর একটি নিষ্পত্তি মূল্য পরিশোধ করে, যা বাজার মূল্যের তুলনায় প্রায় ২২০ মিলিয়ন ইউরোর ছাড় ছিল। মিলান তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা তিনটি ডেরিভেটিভের মধ্যে সান্তোরিনি অন্যতম, যার ফলে এমপিএস-এর ২০১২ সালের আর্থিক বিবরণীতে ৭৩০ মিলিয়ন ইউরোর ক্ষতি হয়েছিল।
সান্তোরিনির বিপরীতে, নোমুরার সাথে আলেকজান্দ্রিয়ার চুক্তিটি এখনও চলমান রয়েছে (ইসিবি জুলাই মাসের মধ্যে এমপিএস-কে চুক্তিটি আগাম বাতিল করতে বলেছে) এবং সিয়েনার ব্যাংকটি ফ্লোরেন্সের দেওয়ানি আদালতে জাপানি প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করেছে, যেখানে তারা 'কমপক্ষে' ৭৫০ মিলিয়ন ইউরো দাবি করেছে।
