রোমের গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জার প্রাদেশিক কমান্ডের অর্থদাতারা, পাবলিক প্রসিকিউটর অফিসের তদন্তের ফলাফলের পর, ফিনমেকানিকার ম্যানেজার এবং কর্মচারী সহ 82 জনকে গ্যারান্টি নোটিশ অবহিত করেছেন, আজ লিওনার্দো, (যাদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে অবসর নিয়েছেন বা কোম্পানি ত্যাগ করেছেন), তীব্র আত্মসাৎ এবং 135 মিলিয়নের বেশি একটি গ্রুপ কোম্পানির বিদেশে কাল্পনিক অবস্থানের মাধ্যমে ব্যাপক কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য। "লিওনার্দোর বর্তমান শীর্ষ ব্যবস্থাপনা, বিষয়টির সাথে জড়িত নয়, সর্বাধিক সহযোগিতা নিশ্চিত করেছে", গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জার একটি নোট পড়ে।
Guardia di Finanza দ্বারা পরিচালিত তদন্তগুলি সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্টের সাথে শুরু হয়েছিল কিন্তু অ্যাকাউন্টিং, নন-অ্যাকাউন্টিং এবং ব্যাঙ্কিং ডকুমেন্টেশন যাচাইয়ের মাধ্যমে আর্থিক প্রবাহের নিয়মিততা যাচাই করার জন্য প্রসারিত হয়েছিল। এটা আবির্ভূত হয়েছে যে অনেক এক্সিকিউটিভ কোম্পানির কোষাগার থেকে অযথা অর্থ উত্তোলন করেছেন, বেশিরভাগই কর্মীদের ঋণের জন্য।
2008 থেকে 2014 সালের মধ্যে, সন্দেহভাজনরা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগের পরিমাণ তিন মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। ট্যাক্স পরিদর্শনগুলি ফিনমেকানিকা ফাইন্যান্স কোম্পানির বিপরীততাও প্রদর্শন করে, ফিনমেকানিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং লাক্সেমবার্গে বিবৃত সদর দফতরের সাথে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইতালিতে পরিচালিত এবং পরিচালিত হয় (বর্তমান ব্যবস্থাপনার কর্পোরেট পছন্দের কারণে কোম্পানিটিকে প্রথমে অবসানে রাখা হয়েছিল এবং তারপরে নিশ্চিতভাবে কোম্পানির লুক্সেমবার্গ রেজিস্টার থেকে বাতিল করা হয়েছে)। বিদেশে অবস্থানের উদ্দেশ্য ছিল আরও সুবিধাজনক কর ব্যবস্থার সুবিধা নেওয়া। লুক্সেমবার্গ কোম্পানির পরিচালক এবং নির্বাহীদের ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থতার জন্য তদন্ত করা হয়েছিল, 2010 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত 490 মিলিয়নের বেশি করযোগ্য সম্পদ, 135 মিলিয়নেরও বেশি কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য।
