100 ইতালীয় এবং 7 অফশোর কোম্পানি সহ 20 এর বেশি গ্রাহক থাকবে কর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মোট 180,6 বিলিয়ন ইউরো বিয়োগ করা হয়েছে 9 নভেম্বর 2006 এবং 31 মার্চ 2007 এর মধ্যে জড়িত থাকার জন্য ধন্যবাদ ব্রিটিশ এইচএসবিসির সুইস প্রাইভেট ব্যাংকিং শাখা, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকিং গ্রুপ। খবরটি প্যারিস, ওয়াশিংটন, ব্রাসেলস এবং জেনেভার মধ্যে ইংরেজি দ্য গার্ডিয়ান, ফ্রেঞ্চ লে মন্ডে এবং ব্রিটিশ বিবিসি সহ 45টি সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের একটি পুল দ্বারা পরিচালিত তদন্তের ফলাফল। তদন্তগুলি 2005-2007 সময়কাল কভার করে।
অভিযুক্ত কর ফাঁকিবাজদের তালিকায় রয়েছে অস্ত্র ও মাদক পাচারকারী, সন্ত্রাসী সংগঠনের অর্থদাতা, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, সার্বভৌম (যেমন মরক্কোর রাজা) মোহাম্মদ ষষ্ঠ এবং জর্ডানের আবদুল্লাহ) এবং ক্রীড়া তারকা (যেমন ফার্নান্দো আলোনসো) এবং বিনোদন (যেমন জন মালকোভিচ, খৃস্টান Slater, এলি ম্যাকফারসন, ফিল কলিন্স e টিনা টার্নার) সবচেয়ে সুপরিচিত ইতালীয় নামগুলির মধ্যে, ডিজাইনারদের উপস্থিতি ভ্যালেনটিনো, এর ফ্লাভিও ব্রায়াটোর এবং এর ভ্যালেনটিনো রসি. এটি L'Espresso দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল, যা তথাকথিত "লিস্টা ফ্যালসিয়ানি" প্রকাশ করে, প্রাক্তন HSBC ব্যাঙ্কার হার্ভে ফ্যালশিয়ানির সংরক্ষণাগার৷
জড়িত সকলকে এইচএসবিসি কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা "উৎসাহিত" করা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে যে তারা অফশোর সুবিধাগুলিতে তাদের অর্থ লুকিয়ে রাখতে পানামা বা ভিতরে ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ. 5,7 বিলিয়নেরও বেশি টাকা ব্যাংক শুধুমাত্র ফরাসী গ্রাহকদের জন্য ট্যাক্স হেভেনগুলিতে লুকিয়ে রাখত।
এইচএসবিসি ভুল স্বীকার করেছে এর সুইস শাখার: "নিয়ন্ত্রণ বিধি এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে অতীতের ব্যর্থতার জন্য আমরা দায় স্বীকার করি", একটি নোটে ব্যাঙ্ককে ব্যাখ্যা করে, উল্লেখ করে যে 1999 সালে কেনার পর সুইস সাবসিডিয়ারি গ্রুপ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং তাই এর স্তরগুলি নিয়মগুলির সাথে সম্মতিগুলি মানগুলির তুলনায় "উল্লেখযোগ্যভাবে কম"।
"ফ্যালসিয়ানি তালিকা2010 সালে অন্যান্য দেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল যাতে তারা যে কোনও কর ফাঁকিবাজদের বিচার করতে পারে। এই নথিগুলির জন্য ধন্যবাদ, যুক্তরাজ্য 135 মিলিয়ন ইউরো, স্পেন 220 মিলিয়ন এবং ফ্রান্স 188 মিলিয়ন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। তালিকাটি ইতালীয় ভিআইপিদের বিরুদ্ধে প্রতারণার জন্য অনেক তদন্তের ভিত্তিও, তবে অনেকেই আবেদন করেছেন যে ডসিয়ারটি ব্যবহার করা যাবে না।
