ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্টের তদন্ত মার্কিন নাগরিকদের দেওয়া বেসরকারি ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে৷ ব্যাঙ্ক গতকাল ঘোষণা করেছে যে এটি তদন্তের বিজ্ঞপ্তি পেয়েছে যা সন্দেহভাজনদের মধ্যে এটি দেখে এবং ঘোষণা করেছে যে এটি এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা চালিয়ে যেতে চায়। ইতিমধ্যেই গত ফেব্রুয়ারিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চার ব্যাংক কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করেছে, যারা আমেরিকান ক্লায়েন্টদের গোপন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তহবিল লুকিয়ে ট্যাক্স ফাঁকি দিতে সহায়তা করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তখন অবশ্য কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগের মাধ্যমে তদন্ত শেষ হয়নি।
ক্রেডিট সুইসের একটি স্বদেশী ব্যাঙ্ক ইউবিএস-এর বিরুদ্ধে 2009 সালের তদন্তের পরে মামলাটি আসে, যা মার্কিন নাগরিকদের দ্বারা কর ফাঁকি দেওয়ার জন্যও অভিযুক্ত। ইউবিএসকে তখন $780 মিলিয়ন জরিমানা করা হয়েছিল এবং সুইস ব্যাঙ্কিং গোপনীয়তার অবমাননা করে, মার্কিন সরকারকে 4 এরও বেশি গ্রাহকের ডেটা সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
