অভিযোগ মানি লন্ডারিং। সমস্যা হল যে, এই ক্ষেত্রে, আমরা ভার্চুয়াল ব্যাঙ্কনোট সম্পর্কে কথা বলছি। বিটকয়েন বিনিময়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম ডকে শেষ হয়: বাস্তব ডলারকে ভার্চুয়াল মুদ্রায় রূপান্তর করে, তারা কার্যকরভাবে 1 মিলিয়ন ডলার বিটকয়েনকে ওষুধের কালোবাজারে রাখত। একটি গল্প যা আবারও একটি মুদ্রার স্বচ্ছতার অভাব সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করে যা শুধুমাত্র ইন্টারনেটে বিদ্যমান এবং যা - কিছু ক্ষেত্রে - এমন প্ল্যাটফর্মে লেনদেন করা হয় যা বিচার সহ সকলের চোখ থেকে দূরে, সম্পূর্ণ বেনামীর গ্যারান্টি দেয়৷
চার্লি শ্রেম, BitInstant, বিটকয়েন বিনিময়ে বিশেষায়িত একটি কোম্পানির সিইও, অনলাইন বাজার সিল্ক রোডের জন্য নোংরা অর্থ পাচারের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যারা লেনদেনগুলি করে তাদের নাম প্রকাশ না করার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য খবরে পরিচিত, একটি অনস্বীকার্য সুবিধা যদি – যেমনটা হয়েছে - ওষুধটি বাজারজাত করা ভালো।
নিউ ইয়র্কের তদন্তকারীদের মতে, শ্রেম রবার্ট ফাইয়েলাকে সাহায্য করতেন - এমন একজন ব্যক্তি যার সাথে তিনি কখনো শারীরিকভাবে দেখা করেননি - সিল্ক রোড ব্যবহারকারীদের কাছে 1 মিলিয়ন ডলারের বেশি বিটকয়েন বিক্রি করতেন। ফ্লোরিডার একজন 52 বছর বয়সী ফাইয়েলা বিটকয়েন ব্ল্যাক মার্কেট ওরফে বিটিকিকিং ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি সিএনএন জানিয়েছে.
নিউইয়র্কের জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শ্রেমকে হাতকড়া পরানো হয়েছিল, যখন ফাইয়েলাকে ফ্লোরিডার কেপ কোরালে তার বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উভয়ের বিরুদ্ধেই নোংরা অর্থ পাচার করা এবং অনুমোদন ছাড়াই একটি মানি ট্রেডিং এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেম পরিচালনা করার অভিযোগ রয়েছে।
শ্রেম, তার অল্প বয়স (24 বছর) সত্ত্বেও, বিটকয়েন জগতের অন্যতম প্রধান চরিত্র। BitInstant এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশে বিটকয়েন কিনতে অনুমতি দেয়। ফেডারেল কোর্টে দাখিল করা নথি অনুসারে, 2011 সালের শেষের দিকে ফাইয়েলা প্রথম BTCKing নামে সিল্ক রোডে আবির্ভূত হয়েছিল। সাইটটি আপনাকে শুধুমাত্র বিটকয়েন ব্যবহার করে পণ্য বিক্রি ও কেনার অনুমতি দেয় এবং ফাইয়েলা ভার্চুয়ালের সাথে আসল মুদ্রা বিনিময়ে বিশেষ পারদর্শী হতেন। মুদ্রা. আর এখানেই শ্রেম আসে। BitInstant-এর এক নম্বর বিটকয়েন Faiella বিক্রি করত যা পরে সিল্ক রোড ব্যবহারকারীদের ভার্চুয়াল পকেটে চলে যেত, যারা ওষুধ বিক্রি ও কেনার জন্য তাদের ব্যবহার করত। ট্যাক্স অফিসের তদন্তকারীরা অন্তত এটিই পুনর্গঠন করেছেন। প্রসিকিউশনের মতে, শ্রেম, যদিও সে জানত টাকা কোথায় যাচ্ছে, সে কখনও ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টে কিছু জানায়নি।
আদালতের নথিগুলি শ্রেম এবং ফাইয়েলার মধ্যে ইমেল আদান-প্রদানের উদ্ধৃতি দেয় যা দেখায় যে আমরা কতটা ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি কাজ করেছি। তদন্তকারীদের দ্বারা করা গণনা অনুসারে, অংশীদাররা জানুয়ারী এবং অক্টোবর 1,05 এর মধ্যে বিটকয়েনে $2012 মিলিয়ন বিনিময় করেছে।
