ত্রিশটি শাখা ব্যবস্থাপক এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কা ইট্রুরিয়ার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তুস্কান ব্যাঙ্কের এক বিলিয়ন ডলারের দেউলিয়াত্বের তদন্ত শেষে আরেজো প্রসিকিউটর অফিস এই উপসংহারে পৌঁছেছে। এ কারণে পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস পরিচালক ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আবেদন করবে।
ব্যাঙ্কা ইট্রুরিয়ার শাখা ব্যবস্থাপক এবং কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আরেজো প্রসিকিউটর স্তরের অভিযোগটি হল যে তারা শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য উদ্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের অধস্তন বন্ড কিনতে প্ররোচিত করে মিথ্যা বলেছে।
তদন্তটি বিশেষভাবে প্রকাশ করে যে ব্যাঙ্কে এক ধরণের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে দুটি শক্তিশালী কর্মকর্তা শাখাগুলিকে অধস্তন খুচরা বন্ড বিক্রি করার জন্য এমনকি অনিচ্ছাকৃত খুচরা গ্রাহকদের কাছে বিনিয়োগের বিপদ সম্পর্কে কোনও তথ্য বা সতর্কতা ছাড়াই ঠেলে দিয়েছিলেন।
